江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事候选人声明 本人吕博文、刘照慧，已充分了解并同意由提名人江苏天目湖旅游股份有限 公司提名为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 20 日） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-039 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-037 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 选举张瑶女士为第六届监事会监事 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 经本次监事会审议，同意提名范东梅女士、张瑶女士为公司第六届监事会监事候选人（简 历见附件）。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生 的职工代表监事组成新一届监事会。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举暨 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《江苏天目湖旅游股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系，或者可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称" ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-036 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司行政楼一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日书面发出。 本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公 告》（2023-038）。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民共和国 审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属全资公司、控股子公司及其他实际控制企业， 参股企业原则上参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产的安 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届 董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，审查提名程序、查阅相关董事候选 人简历、听取公司董事会提名委员会审核意见，与相关候选人充分沟通，在认真审阅公司提 供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 1. 独立董事候选人张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生的提名，符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。 2. 经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，张燕女士、吕博文先生、刘照慧 先生均具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的任职资格和独立性。 综上所述， ...