考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的绩效进行评价，以实现 2025 年股票期权激励计划与激励对象的工作业绩、贡 献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保障公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股票期权 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-042 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等 保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之 日起十二个月内有效。 | 受托人名称 | | | | 产品名称 | | 产品类型 | | 金额（万 | 资金来 | 产品起息日 | | 产品止息日 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-041 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自2025年7月15日起至2025年7月16日止（每日 上午9:30-11:30，下午13:30-17:30） 根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，并按照北京海 量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 张人千先生作为征集人，就公司拟于2025年7月17日召开的2025年第二次临时股 东大会所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况与持股情况 北京海量数据技术股份有限公司 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张人千先生，其基本 情况如下： 1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士， 北京航空航天大学教授。现任北京海量数 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-040 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-038 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 6 月 27 日通过邮件方式送达全体监事，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 6 月 27 日通 过邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬 ...

? 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将非公开发 行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"数据库技术研发升级建 设项目"及"数据库安全产品建设项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 10 月； 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-035 北京海量数据技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次募投项目延期事项，不改变募投项目实施主体、实施方式、投资 规模及用途，且不存在损害股东利益的情形，本事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募 投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 10 月。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-034 北京海量数据技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》，现就相关情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相 关文件。 二、《公司章程》修订情况 修订前： ...

北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 目 录 北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人 民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则； （四）不损害公司和其他股东合法权益的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 (一) 购买或者出售资产；（不含购买原材料、燃料和 ...