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海量数据(603138) - 海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-07-08 09:30
北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 (603138) 二零二五年七月 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | | | 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 9 | | 议案四 | 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | | 议案七 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 13 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点: 现场会议召开时间:2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 现场会议召开地点:北京市海淀区 ...
海量数据: 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-01 16:30
Core Viewpoint - The independent financial advisor report evaluates the stock option incentive plan of Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd., confirming its compliance with relevant laws and regulations, and its potential positive impact on the company's sustainable development and shareholder interests [22][30][32]. Group 1: Incentive Plan Overview - The 2025 stock option incentive plan aims to enhance the company's operational quality and industry position through stock options granted to directors, senior management, and core personnel [5][14]. - The total number of stock options to be granted is 17,659,962, accounting for 6.00% of the company's total share capital at the time of the announcement [7][6]. - The plan includes a waiting period before options can be exercised, with a maximum duration of 117 months [8][29]. Group 2: Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan is based on the company's revenue from database products and services, with specific targets set for each performance period [18][31]. - The first performance period requires a revenue of no less than 600 million yuan by 2028, with a cumulative revenue target of no less than 500 million yuan [18][20]. - The performance indicators are designed to align the interests of the management with those of the shareholders, ensuring that the incentive plan promotes sustainable growth [30][31]. Group 3: Pricing and Conditions - The exercise price for the stock options is set at 12.84 yuan per share, determined based on market conditions and regulatory requirements [13][25]. - The plan stipulates that the funding for exercising options must come from the participants themselves, with no financial assistance from the company [24][26]. - The plan includes strict conditions under which options can be granted and exercised, ensuring compliance with legal and regulatory standards [22][24]. Group 4: Long-term Strategy - The incentive plan is part of the company's broader strategy to attract and retain high-quality talent in the competitive database software industry, which is crucial for its long-term success [14][26]. - The plan is expected to foster a culture of performance and accountability among key personnel, aligning their efforts with the company's strategic goals [15][30]. - The implementation of the incentive plan is anticipated to have a positive impact on the company's operational capabilities and shareholder value over time [30][32].
海量数据(603138) - 海量数据2025年股票期权激励计划(草案)
2025-07-01 10:48
证券代码:603138 证券简称:海量数据 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 (草案) 北京海量数据技术股份有限公司 二〇二五年七月 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 1,765.9962 万份,涉及的标 的股票种类为A股普通股股票,约占本激励计划公告时公司股本总额29,433.2710 万股的 6.00%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 公司 2023 年限制性股票激励计划尚在实施中。截至本激励计划草案公告日, 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的 数量及所涉及的标的股票总 ...
海量数据(603138) - 海量数据2025年股票期权激励计划激励对象名单
2025-07-01 10:48
北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划 授予股票期权 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量(份) | 总量的比例 | 额的比例 | | 1 | 肖枫 | 董事、总裁 | 1,973,327 | 11.17% | 0.67% | | 2 | 王振伟 | 董事 | 1,963,324 | 11.12% | 0.67% | | | 核心骨干人员(8 | 人) | 13,723,311 | 77.71% | 4.66% | | | 合计(10 | 人) | 17,659,962 | 100.00% | 6.00% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由 ...
海量数据(603138) - 海量数据2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告
2025-07-01 10:48
北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《北京海量数据技术股份有 限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计 划")拟向激励对象授予股票期权总计 1,765.9962 万份,涉及的标的股票种类为 A 股普通股股票,约占本激励计划公告时公司股本总额 29,433.2710 万股的 6.00%。 本激励计划为一次性授予,无预留权益。 一、公司基本情况 证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-039 (一)公司简介 公司名称:北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司") 成立日期:2007 年 7 月 30 日 上市日期:2017 年 3 月 6 日 注册地址:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;计算机系统服务 ...
海量数据(603138) - 北京市通商律师事务所关于北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划的法律意见书
2025-07-01 10:47
北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 1 北京市通商律师事务所 关于 | 一、 | 本激励计划的主体资格 7 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 8 | | 三、 | 本激励计划的法定程序 18 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定 20 | | 五、 | 本激励计划涉及的信息披露 20 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 21 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、 | 拟作为激励对象的董事或与激励对象存在关联关系的董事的回避事项 22 | | 九、 | 结论意见 22 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@ton ...
海量数据(603138) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2025-07-01 10:47
公司简称:海量数据 证券代码:603138 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 授予的股票期权数量 . | | (三) 相关时间安排 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (四) 股票期权的行权价格 | | (五) 股票期权的授予与行权条件 | | (六) 其他内 ...
海量数据(603138) - 海量数据2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
2025-07-01 10:47
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象 的绩效进行评价,以实现 2025 年股票期权激励计划与激励对象的工作业绩、贡 献紧密结合,从而提高公司整体业绩,实现公司与全体股东利益最大化。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保障公司 股权激励计划的顺利实施,并在最大程度上发挥股权激励的作用,进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司 法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充 分调动公司核心团队的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作,以保证公司业绩 稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司拟实施 2025 年股票期权 激励计划(以下简称"股权激励计划"或"本激励计划")。 为保证股权激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有 ...
海量数据(603138) - 海量数据使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2025-07-01 10:45
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-042 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等 保本型产品,在上述额度范围内资金可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之 日起十二个月内有效。 | 受托人名称 | | | | 产品名称 | | 产品类型 | | 金额(万 | 资金来 | 产品起息日 | | 产品止息日 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...
海量数据(603138) - 海量数据关于独立董事公开征集投票权的公告
2025-07-01 10:45
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-041 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 征集投票权的起止时间:自2025年7月15日起至2025年7月16日止(每日 上午9:30-11:30,下午13:30-17:30) 根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定,并按照北京海 量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事 张人千先生作为征集人,就公司拟于2025年7月17日召开的2025年第二次临时股 东大会所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 (一)征集人的基本情况与持股情况 北京海量数据技术股份有限公司 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张人千先生,其基本 情况如下: 1974 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士, 北京航空航天大学教授。现任北京海量数 ...