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海量数据(603138) - 海量数据关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
2025-07-14 14:00
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-046 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有 关规定,董事王振伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会 影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效,其已按照公司 相关规定做好交接工作,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于选举职工代表董事的情况 北京海量数据技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞任的情况 (一)提前辞任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务(如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | | | | 适用) | | | | | | | | | | ...
海量数据(603138) - 海量数据关于2025年第二次临时股东会的延期公告
2025-07-14 14:00
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-048 北京海量数据技术股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 603138 | 海量数据 | 2025/7/11 | 会议延期后的召开时间:2025 年 7 月 21 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2. 原股东会召开日期:2025 年 7 月 17 日 二、 股东会延期原因 因统筹相关工作安排,经北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司") 审慎研究,决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 7 月 21 日。本次股东会的 延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》等相关规定。 三、 延期后股 ...
海量数据(603138) - 海量数据2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-07-14 14:00
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-045 北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; (一) 股东大会召开的时间:2025 年 7 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 二、 议案审议情况 审议结果:通过 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 133,634,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 45.4026 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...
海量数据(603138) - 北京市通商律师事务所关于北京海量数据技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-07-14 14:00
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京海量数据技术股份有限公司 受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北京市通商律师 事务所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大 会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 ...
海量数据(603138) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 14:00
重要内容提示: 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司"或"海量数据") 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460 万元左右,预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,860 万元左右。 公司预计 2025 年半年度实现营业收入约 2.32 亿元,其中"数据库自主 产品和服务"业务收入约 9,260 万元,较去年同期增长约 66%。 一、 本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-047 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)利润总额:-3,023.30 万元。归属于上市公司股东的净利润为 -2,411.91 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,015.52 万元。 (二)每股收益:-0.086 元/股。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 ...
海量数据(603138) - 海量数据2025年第二次临时股东会会议资料
2025-07-14 10:15
二零二五年七月 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 (603138) | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会须知 | 5 | | 议案一 | 《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草 | | 案)>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实 | | 施考核管理办法〉的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关 | | 事项的议案》 | 9 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间、地点: 现场会议召开时间:2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分 现场会议召开地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 二、网络投票系统、起止时间和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 ...
海量数据: 海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-08 16:08
Core Viewpoint - Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to various internal regulations [1][2]. Meeting Details - The meeting is scheduled for July 14, 2025, at 14:00, located at the Keda Tiangong Building, Haidian District, Beijing [1]. - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with specific time slots for voting outlined [1][3]. Agenda Items - Proposal 1: Cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association and related rules [2][5]. - Proposal 2: Revision of the independent director working system [2][6]. - Proposal 3: Establishment of a remuneration management system for directors and senior management [2][6]. - Proposal 4: Revision of the special storage and usage management system for raised funds [2][7]. - Proposal 5: Revision of the external investment management system [2][8]. - Proposal 6: Revision of the external guarantee management system [2][8]. - Proposal 7: Revision of the related party transaction management measures [2][9]. Compliance and Governance - The company aims to enhance its governance structure and compliance with the new Company Law and related regulations through these proposals [2][6][7]. - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee, and related rules will be abolished [5][9]. Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share granting one vote [3][4]. - Shareholders must adhere to specific guidelines during the meeting to maintain order and efficiency [3].
海量数据: 北京市通商律师事务所关于北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-08 12:09
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -14 层 100004 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司实施的 2023 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次回购注销部分限制性 股票(以下简称"本次回购注销")涉及的相关事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了《北京海量数据技 ...
海量数据(603138) - 海量数据2023年股权激励限制性股票回购注销实施公告
2025-07-08 11:47
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-043 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司又于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十一次会议,审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公 司本次激励计划限制性股票授予完成后,4 名激励对象因个人原因离职,不再具 备激励对象资格,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 290,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露 的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-009)、《第四届 监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-010)、《公司回购注销部分 限制性股票的公告》(公告编号:2025-014) 重要内容提示: 回购注销原因:北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")8 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司 ...
海量数据(603138) - 北京市通商律师事务所关于北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
2025-07-08 11:47
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司实施的 2023 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, ...