北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规 定。2023年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-022 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称"新国九条"）的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、 增强投资者回报、提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 公司结合自身经营情况和发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 一、提升经营质量，专注做好数据库 公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇，秉承"专注做好数据库" 的发展战略，坚持"以客户为中心"的经营宗旨，紧贴用户需求，持续巩固技术 优势、积极拓展市场并加强生态建设，进而实现公司技术创新能力、产品销售业 绩和市场地位的综合提高。公司将进一步聚焦于以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北京 海量数据技术股份有限公司（以下简称"海量数据"或"公司"）2020年度非公开 发行股票的保荐人，法定持续督导期至2022年12月31日止，由于募集资金尚未 使用完毕，中信建投需对海量数据募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，中信建投对海量数据2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，公司非公开发行A股 25,752,890股，发行价格为人民币14.00元/股，本次非公开发行募集资金总额为人 民币36,054.05万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币819.81万元，实际 募集资金净额为人民币35,234.24万元。上 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-013 北京海量数据技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"） 为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-021 北京海量数据技术股份有限公司 二、持续优化公司治理，提升规范运作水平 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公 司治理制度体系，并通过股东大会、董事会及其附属委员会、监事会和经营管理 层权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，提升公司规范运作水平， 切实保障公司和股东利益。2024 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会 议，5 次监事会会议，6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独 立董事专门会议，审议通过了定期报告、对外担保、修改内控制度等议案，确保 公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。 三、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度 公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披 露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构 ...

关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京海量数据技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载信| 关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008036号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海量数据公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A012527 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海量数据公司编制了本专项说明所附的北京海量数据技 术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

1-4 ant Thornton 载目 北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 十场5层 邮编 1000 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A008037 号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海 量数据公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海量数据公司董事会的责任,我 们的责任是在实施 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-017 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 41,000 万元，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收 益的风险。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币 41,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 （二） ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-019 北京海量数据技术股份有限公司 终止出资设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定终止出资 2,900 万元（含子公司出资额 300 万元）设立投资基金暨关联交易的事项。截至本公告 日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无 需为本次终止投资承担任何责任或义务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司未发生关联交易。 一、关联交易概述 公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第一次 会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关 联交易的议案》，为增强公司在产业链中的竞争地位、保证供应链的连续性、提 高公司资金使用效率，公司及北京海量联合企业管理有限公司（以下简称"海量 联合"，曾用 ...

公司代码：603138 公司简称：海量数据 √有效 □无效 北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京海量数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京海量数据技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...