证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-045 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

北京海量数据技术股份有限公司章程 第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,050 万股，于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。 二零二四年八月 第四条 公司注册名称：北京海量数据技术股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-046 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-040 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向监事 发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会审查后认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真 ...

通商律師事務所 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司实施的 2023 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次回购注销部分限制性 股票(以下简称"本次回购注销")涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《北京海量数据技 术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核管理办法》")、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件及本所律师认为需 要核查的其他文件。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-041 北京海量数据技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总 额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-044 北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本 暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意董事会授权公司管 理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于变更注册资本暨修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下： 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司 回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励计 划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的 110,000 股限制性股票。自此，公司 总股本将由 294,442,710 股变更为 294,332,71 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-038 5、法定代表人：闫忠文 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日、 2024 年 5 月 9 日分别召开第四届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《北京 海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-022）。 根据股东大会的授权，公司管理层办理了相应的工商变更登记及《公司章程》 备案手续，并于近日取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的相关登记信息具体公告如下： 1、统一社会信用代码：911101086656289355 2、名称：北京海量数据技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所 ...

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-037 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股 ...

公司回复： 1、近三年自主产品业务的经营模式、产品名称及用途、主要客户和供应 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-036 北京海量数据技术股份有限公司 关于上海证券交易所对 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所下发的《关于对北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】第 0774 号）（以下简称"《监管工作 函》"）。监管工作函中对公司于 2024年 4月 19日披露的《2023年年度报告》 中相关问题表示关注，公司积极组织工作人员对问题进行逐项落实和核查。现 对监管工作函所涉及的事项逐一回复如下： 1.年报显示，公司 2021年至 2023 年营业收入分别为 4.21亿元、3.03亿元、 2.62 亿元，归母净利润分别为 0.11 亿元、-0.64 亿元、-0.81 亿元，近三年收入和 净利润均持续下滑，但毛 ...