二零二五年七月 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （603138） | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会须知 | 5 | | 议案一 | 《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 | | 案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实 | | 施考核管理办法〉的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关 | | 事项的议案》 | 9 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

Core Viewpoint - Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to various internal regulations [1][2]. Meeting Details - The meeting is scheduled for July 14, 2025, at 14:00, located at the Keda Tiangong Building, Haidian District, Beijing [1]. - Shareholders can participate through both on-site and online voting, with specific time slots for voting outlined [1][3]. Agenda Items - Proposal 1: Cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association and related rules [2][5]. - Proposal 2: Revision of the independent director working system [2][6]. - Proposal 3: Establishment of a remuneration management system for directors and senior management [2][6]. - Proposal 4: Revision of the special storage and usage management system for raised funds [2][7]. - Proposal 5: Revision of the external investment management system [2][8]. - Proposal 6: Revision of the external guarantee management system [2][8]. - Proposal 7: Revision of the related party transaction management measures [2][9]. Compliance and Governance - The company aims to enhance its governance structure and compliance with the new Company Law and related regulations through these proposals [2][6][7]. - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee, and related rules will be abolished [5][9]. Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share granting one vote [3][4]. - Shareholders must adhere to specific guidelines during the meeting to maintain order and efficiency [3].

Core Viewpoint - The company is proceeding with the repurchase and cancellation of a portion of restricted stock as part of its 2023 incentive plan, following necessary legal and procedural approvals [3][7][8]. Group 1: Approval and Authorization - The company has completed all necessary procedures for the formulation and implementation of the 2023 restricted stock incentive plan, including obtaining independent opinions from directors and approval from the supervisory board [3][4][5]. - The supervisory board has confirmed that there were no violations of insider trading regulations related to the incentive plan [4][6]. - The company has fulfilled the necessary approvals and authorizations for the repurchase of restricted stock, in compliance with relevant laws and regulations [6][7]. Group 2: Repurchase Details - The repurchase is due to 8 incentive recipients leaving the company, resulting in the cancellation of 460,000 shares of restricted stock that have not yet been released from restrictions [7][8]. - The repurchase price is set at RMB 9.05 per share, as determined during the initial grant of the restricted stock, with no adjustments needed due to the absence of profit distribution in 2023 [8]. - The total amount for the repurchase is RMB 4,163,000, which will be funded entirely from the company's own resources [8]. Group 3: Implementation Process - The company has initiated the necessary procedures to notify creditors and has set up a dedicated securities account for the repurchase [8]. - The cancellation of the shares is expected to be completed by July 11, 2025, following the necessary transfer procedures [8][11]. - The company will ensure compliance with information disclosure requirements following the completion of the stock cancellation [11].

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-043 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司又于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公 司本次激励计划限制性股票授予完成后，4 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 290,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露 的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第四届 监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《公司回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2025-014） 重要内容提示： 回购注销原因：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）8 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，作为公司实施的 2023 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， ...

北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （603138） 二零二五年七月 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | | | 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 9 | | 议案四 | 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | | 议案七 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 13 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor report evaluates the stock option incentive plan of Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd., confirming its compliance with relevant laws and regulations, and its potential positive impact on the company's sustainable development and shareholder interests [22][30][32]. Group 1: Incentive Plan Overview - The 2025 stock option incentive plan aims to enhance the company's operational quality and industry position through stock options granted to directors, senior management, and core personnel [5][14]. - The total number of stock options to be granted is 17,659,962, accounting for 6.00% of the company's total share capital at the time of the announcement [7][6]. - The plan includes a waiting period before options can be exercised, with a maximum duration of 117 months [8][29]. Group 2: Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan is based on the company's revenue from database products and services, with specific targets set for each performance period [18][31]. - The first performance period requires a revenue of no less than 600 million yuan by 2028, with a cumulative revenue target of no less than 500 million yuan [18][20]. - The performance indicators are designed to align the interests of the management with those of the shareholders, ensuring that the incentive plan promotes sustainable growth [30][31]. Group 3: Pricing and Conditions - The exercise price for the stock options is set at 12.84 yuan per share, determined based on market conditions and regulatory requirements [13][25]. - The plan stipulates that the funding for exercising options must come from the participants themselves, with no financial assistance from the company [24][26]. - The plan includes strict conditions under which options can be granted and exercised, ensuring compliance with legal and regulatory standards [22][24]. Group 4: Long-term Strategy - The incentive plan is part of the company's broader strategy to attract and retain high-quality talent in the competitive database software industry, which is crucial for its long-term success [14][26]. - The plan is expected to foster a culture of performance and accountability among key personnel, aligning their efforts with the company's strategic goals [15][30]. - The implementation of the incentive plan is anticipated to have a positive impact on the company's operational capabilities and shareholder value over time [30][32].

证券代码：603138 证券简称：海量数据 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 北京海量数据技术股份有限公司 二〇二五年七月 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 1,765.9962 万份，涉及的标 的股票种类为A股普通股股票，约占本激励计划公告时公司股本总额29,433.2710 万股的 6.00%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 公司 2023 年限制性股票激励计划尚在实施中。截至本激励计划草案公告日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的 数量及所涉及的标的股票总 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划 授予股票期权 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（份） | 总量的比例 | 额的比例 | | 1 | 肖枫 | 董事、总裁 | 1,973,327 | 11.17% | 0.67% | | 2 | 王振伟 | 董事 | 1,963,324 | 11.12% | 0.67% | | | 核心骨干人员（8 | 人） | 13,723,311 | 77.71% | 4.66% | | | 合计（10 | 人） | 17,659,962 | 100.00% | 6.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京海量数据技术股份有 限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟向激励对象授予股票期权总计 1,765.9962 万份，涉及的标的股票种类为 A 股普通股股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 29,433.2710 万股的 6.00%。 本激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-039 （一）公司简介 公司名称：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 成立日期：2007 年 7 月 30 日 上市日期：2017 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；计算机系统服务 ...