证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-015 北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本 暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于变更注册资本暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下： 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公 司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励 计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的 290,000 股限制性股票。自此，公 司总股本将由 294,162,710 股变更为 293,872,710 股，公司注册资本将由 294,162,710 元变更为 293,872,710 元。具体内容详见公司同日于指定信息披露 媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-024 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 单位：人民币万元 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等 保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之 日起十二个月内有效。 公司又于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚 动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《公司关 于使用部 ...

关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京海量数据技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载信| 关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008036号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海量数据公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A012527 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海量数据公司编制了本专项说明所附的北京海量数据技 术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-016 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品。 委托理财金额：不超过人民币 15,000 万元，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收 益的风险。 一、使用募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金 收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-021 北京海量数据技术股份有限公司 二、持续优化公司治理，提升规范运作水平 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公 司治理制度体系，并通过股东大会、董事会及其附属委员会、监事会和经营管理 层权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，提升公司规范运作水平， 切实保障公司和股东利益。2024 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会 议，5 次监事会会议，6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独 立董事专门会议，审议通过了定期报告、对外担保、修改内控制度等议案，确保 公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。 三、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度 公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披 露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-012 北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总 额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-018 北京海量数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次变更前后的会计准则 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第18号》进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产 生重大影响。 本次会计政策变更事项属于国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 该议案无需提交董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-017 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 41,000 万元，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收 益的风险。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币 41,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 （二） ...

成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 北京海量数据技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 截至 2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计 师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元(270,337.32 万元),其中审计业务 收入 22.05 亿元 (220,459.50 万元),证券业务收 ...

北京海量数据技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任职独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况,就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及 其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 北京海量 ...