Core Viewpoint - The document outlines the compensation management system for directors and senior management at Beijing Haoliang Data Technology Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to enhance work motivation [1][2]. Group 1: General Principles - The compensation management system is designed to comply with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Corporate Governance Guidelines for Listed Companies [1]. - The system applies to all directors and senior management personnel, including the chairman, directors (including independent directors), general manager, deputy general managers, board secretary, and financial director [1]. Group 2: Management Structure - The shareholders' meeting is responsible for reviewing the compensation plans for directors, while the board of directors is responsible for reviewing the compensation plans for senior management [2]. Group 3: Compensation Structure - Directors' compensation includes fixed allowances for independent directors, which are subject to approval by the shareholders' meeting, and travel expenses incurred for attending meetings are covered by the company [2][3]. - Senior management compensation consists of a basic annual salary and performance bonuses, with the specific plan developed by the compensation and assessment committee and approved by the board [3]. Group 4: Compensation Distribution and Management - The compensation and assessment committee organizes and implements the annual performance assessment of senior management based on the approved annual business plan [4]. - Taxes and social insurance contributions are deducted from the basic salary and performance bonuses according to national regulations [4]. Group 5: Compensation Adjustment - Compensation can be adjusted based on industry salary levels, regional salary levels, inflation, and the company's actual operating conditions [6]. - The compensation and assessment committee can approve temporary special rewards or penalties for specific matters as a supplement to the compensation of directors and senior management [6]. Group 6: Additional Provisions - The document specifies that any matters not covered or inconsistent with relevant laws, regulations, or the company's articles of association will be executed according to those laws and regulations [6]. - The compensation and assessment committee is responsible for interpreting the document [6].

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 4 | | 第三节 | 担保合同的订立 6 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 8 | | 第二节 | 风险管理 8 | | 第五章 | 法律责任 9 | | 第六章 | 附则 9 | 北京海量数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 北京海量数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范北京海量数据技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京海量数据技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"海量数据"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，对海量数据募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 募集资金专户存储银行 | 银行账号 | 初始存放 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | （不含委托理财） | | 北京银行股份有限公司 学知支行 | 20000019936600043836330 | 10,000.00 | 11.47 | | 中国光大银行股份有限 公司北京分行 | 35290180803899766 | 10,000.00 | 504.51 | | 上海浦东发展银行股份 有限公司北京通 ...

北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，其 中职工代表董事 1 名。 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 董事会的组成及其职权 | | 第三章 会议召集及通知 . .. | | 第四章 会议审议及表决 . | | 第五章 会议记录与决议 . | | 第六章 附 则 12 | 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工 作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会 ...

北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资的组织管理机构 | 5 | | 第四章 | 对外投资的转让与收回 | 6 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决策 与管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《北京海量 数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本 ...

北京海量数据技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 | 第二章 | 募集资金存储 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途的变更 | 9 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 北京海量数据技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本管理制度。 $$\longrightarrow\rightleftarrows\rightleftarrows\to\mathbb{H}\nleftarrows\to\mathbb{H}$$ 第二条 本规则适用于上市公司通过发 ...

北京海量数据技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 北京海量数据技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 | 3 | | 第三章 | 薪酬构成 | 3 | | 第四章 | 薪酬发放和管理 | 4 | | 第五章 | 薪酬调整 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 北京海量数据技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和 高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，在充分考虑公司发展 战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、董事（含 独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定 ...

北京海量数据技术股份有限公司 内部审计制度 二零二五年六月 | | | 北京海量数据技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，加强内部控制和监督，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京海量数据技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司内部审计工作 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及 ...

北京海量数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京海量数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二零二五年六月 1 北京海量数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 8 | | 第五章 | 责任追究 | 9 | | 第六章 | 附则 | 9 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以 下 ...

北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年六月 | | | 北京海量数据技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则； （四）不损害公司和其他股东合法权益的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守 ...