证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-036 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日(星期三)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业绩 说明会。 答：尊敬的投资者您好，公司积极参与 openGauss 开源社区建设，持续向社 区回馈研发成果，对 openGauss 的内核代码贡献排名第二。公司自主研发的 Vastbase 海量数据库已完成与鲲鹏 CPU、飞腾 CPU、海光 CPU 等主流国产芯片的 兼容适配。感谢您的关注。 公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会 秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥105,391,306.26, a decrease of 20.99% compared to ¥133,382,610.76 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥59,020,366.28, compared to -¥38,651,175.38 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥64,060,997.27, down from -¥40,529,514.15 year-on-year[23]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.208, compared to -¥0.136 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets decreased to -6.86% from -4.20% year-on-year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥938,408,479.52, a decrease of 8.41% from ¥1,024,561,643.72 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.21% to ¥840,905,433.28 from ¥887,084,996.64 at the end of the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥24,774,914.82, an improvement from -¥43,100,880.79 in the previous year[23]. - The decrease in net profit was primarily due to a decline in operating revenue and an increase in R&D investment[23]. Research and Development - The company invested over 70 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of over 40% year-on-year, accounting for more than 60% of operating revenue[45]. - The company emphasizes independent innovation and has increased R&D investment to enhance product quality and service capabilities[33]. - The company has established R&D centers in six locations, emphasizing continuous technological innovation and the development of products with independent intellectual property rights[39]. - The Vastbase database has undergone a technical upgrade from version 2.2.11 to 2.2.13, significantly improving user application satisfaction[45]. - Research and development expenses increased by 41.80% to CNY 70,045,689.35, reflecting a significant investment in R&D activities[50]. Market Position and Industry Trends - The software and information technology service industry in China achieved a total revenue of 551.7 billion RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 14.2%[29]. - The domestic database market size reached approximately 40.36 billion RMB in 2022, accounting for 7.2% of the global market, which was valued at 83.3 billion USD[32]. - The public cloud database market in China is expected to grow to 32.32 billion RMB in 2023, with a market share increase to 59.8%[32]. - The local deployment database market in China is projected to grow to 21.72 billion RMB in 2023, with a growth rate of 17.8%[32]. - The company is positioned as a leading provider in the domestic relational database market, contributing significantly to the development of the database software industry[34]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 34.21% to CNY 56,806,375.82 from CNY 86,349,560.90, primarily due to a decline in revenue and an increase in the proportion of self-operated business[50]. - The gross margin for the database segment improved by 8.46 percentage points to 49.26%, despite a 5.78% decline in revenue[56]. - The gross margin for the software and information technology services segment increased by 10.91 percentage points to 46.01%[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[4]. - Changes in the board of directors included the election of independent directors and the appointment of a new secretary to the board[74]. - The company has committed to not infringing on the interests of shareholders during its operations[87]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[171]. Shareholder Information - The largest shareholder, Chen Zhimin, holds 70,629,737 shares, representing 24.94% of the total shares[108]. - The second-largest shareholder, Zhu Huawai, holds 63,385,330 shares, accounting for 22.39% of the total shares[108]. - The total number of common stock shareholders reached 33,298 by the end of the reporting period[106]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -24,774,914.82 RMB, improving from -43,100,880.79 RMB in the previous year[134]. - Cash inflow from investment activities was 363,336,455.89 RMB, significantly higher than 103,459,528.20 RMB in the first half of 2022[134]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 606,252,949.12 RMB, down from 703,567,706.43 RMB at the end of the previous year[135]. Risks and Challenges - The company faces technology risks due to rapid advancements in the software and IT services industry, necessitating increased investment in innovation[68]. - Market risks are present as international giants hold over 50% of the domestic database market share, posing challenges for the company[68]. - The company plans to enhance talent acquisition and retention strategies to address the talent shortage in the database technology sector[69]. Environmental and Social Responsibility - The company is a significant player in the domestic database software industry, advocating for low-carbon and environmentally friendly practices[79]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[79]. - The company has implemented measures to comply with various environmental protection laws without any violations[79]. Financial Reporting and Accounting - The company's financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[175]. - The financial statements comply with accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2023[178]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[179].

北京海量数据技术股份有限公司章程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-032 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向监事 发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会审查后认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度募集资金的实际 使用情况，公司募集资金的存放与使用 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-034 北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》， 同意对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的 2 名激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购注销。现将相 关内容公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计 划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形发 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-035 2023 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司 回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计 划中的激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票。上述回购注销 完成后，公司总股本将由 283,142,990 股变更为 283,124,990 股，公司注册资本 将由 283,142,990 元变更为 283,124,990 元。具体内容详见同日公司于指定信息 披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2023-034）。 《公司章程》修订情况具体如下： | 序号 | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资 本为人民币 | | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人 ...

北京海量数据技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关制度规定,我们作为北京海量数 据技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事,基于独立 判断,对提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 曾 张人千: 2023年8月14日 一、独立董事关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司募集资金专项存储及使用 管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。我们认为《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存 放、使用、管理情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，作为公司实施2021年限制性股票激励计划(以 下简称"本次股权激励计划"或"激励计划")的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"《上市公司股权激励管理办法》 ) (以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 ...

北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-031 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长闫忠文先生主持，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向董事、监事和 高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总 额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86 元，实际募集资金净额为人民币 352, ...