(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-044 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 58,073,039.59 | -13.08 | 163,464,345.85 | -18.35 | | 归属于上市公司股东的 | -26,331,793.95 | 不适用 | -85,352,160.23 | 不适用 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -28,768,765.29 | 不适用 | -92,829,762.56 | 不适用 | | 利润 | | | | | 证券代码：603138 证券简称：海量数据 ...

会议召开时间：2023 年 10 月 23 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-040 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-039 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：人民币万元 产品名称 产品序 号 产品类 型 实际投入本 金 实际收回本 金 实际收 益 尚未收 回本金 金额 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第七期产品 287 202210 104630 7 保本 浮动 收益 5,000 5,000 37.70 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第七期产品 349 202210 104636 9 保本 浮动 收益 5,000 5,000 38.13 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十期产品 204 202210 104779 5 保本 浮动 收益 5,000 5,000 23.75 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十期产品 325 202210 104791 6 保本 浮动 收益 5,000 5,000 23.33 0 2023 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 93 202310 104009 3 保本 浮动 收益 10,200 10,200 71.40 0 2023 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-038 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 6 月 1 ...

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 资金来 | 产品起息 | 产品止息 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | 元） | 源 | 日 | 日 | | （元） | | 上海浦东 | 公司稳利 23JG3252 | 银行结 | | | | | | | | 发展银行 | | | | 募集资 | 2023年5 | 2023年8 | | | | | 期(3 个月看涨网点 | 构性存 | 5,000 | | | | | 331,250 | | 股份有限 | | | | 金 | 月 26 日 | 月 25 | 日 | | | | 专属) | 款 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、202 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-036 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日(星期三)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业绩 说明会。 答：尊敬的投资者您好，公司积极参与 openGauss 开源社区建设，持续向社 区回馈研发成果，对 openGauss 的内核代码贡献排名第二。公司自主研发的 Vastbase 海量数据库已完成与鲲鹏 CPU、飞腾 CPU、海光 CPU 等主流国产芯片的 兼容适配。感谢您的关注。 公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会 秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥105,391,306.26, a decrease of 20.99% compared to ¥133,382,610.76 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥59,020,366.28, compared to -¥38,651,175.38 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥64,060,997.27, down from -¥40,529,514.15 year-on-year[23]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.208, compared to -¥0.136 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets decreased to -6.86% from -4.20% year-on-year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥938,408,479.52, a decrease of 8.41% from ¥1,024,561,643.72 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.21% to ¥840,905,433.28 from ¥887,084,996.64 at the end of the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥24,774,914.82, an improvement from -¥43,100,880.79 in the previous year[23]. - The decrease in net profit was primarily due to a decline in operating revenue and an increase in R&D investment[23]. Research and Development - The company invested over 70 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of over 40% year-on-year, accounting for more than 60% of operating revenue[45]. - The company emphasizes independent innovation and has increased R&D investment to enhance product quality and service capabilities[33]. - The company has established R&D centers in six locations, emphasizing continuous technological innovation and the development of products with independent intellectual property rights[39]. - The Vastbase database has undergone a technical upgrade from version 2.2.11 to 2.2.13, significantly improving user application satisfaction[45]. - Research and development expenses increased by 41.80% to CNY 70,045,689.35, reflecting a significant investment in R&D activities[50]. Market Position and Industry Trends - The software and information technology service industry in China achieved a total revenue of 551.7 billion RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 14.2%[29]. - The domestic database market size reached approximately 40.36 billion RMB in 2022, accounting for 7.2% of the global market, which was valued at 83.3 billion USD[32]. - The public cloud database market in China is expected to grow to 32.32 billion RMB in 2023, with a market share increase to 59.8%[32]. - The local deployment database market in China is projected to grow to 21.72 billion RMB in 2023, with a growth rate of 17.8%[32]. - The company is positioned as a leading provider in the domestic relational database market, contributing significantly to the development of the database software industry[34]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 34.21% to CNY 56,806,375.82 from CNY 86,349,560.90, primarily due to a decline in revenue and an increase in the proportion of self-operated business[50]. - The gross margin for the database segment improved by 8.46 percentage points to 49.26%, despite a 5.78% decline in revenue[56]. - The gross margin for the software and information technology services segment increased by 10.91 percentage points to 46.01%[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[4]. - Changes in the board of directors included the election of independent directors and the appointment of a new secretary to the board[74]. - The company has committed to not infringing on the interests of shareholders during its operations[87]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[171]. Shareholder Information - The largest shareholder, Chen Zhimin, holds 70,629,737 shares, representing 24.94% of the total shares[108]. - The second-largest shareholder, Zhu Huawai, holds 63,385,330 shares, accounting for 22.39% of the total shares[108]. - The total number of common stock shareholders reached 33,298 by the end of the reporting period[106]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -24,774,914.82 RMB, improving from -43,100,880.79 RMB in the previous year[134]. - Cash inflow from investment activities was 363,336,455.89 RMB, significantly higher than 103,459,528.20 RMB in the first half of 2022[134]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 606,252,949.12 RMB, down from 703,567,706.43 RMB at the end of the previous year[135]. Risks and Challenges - The company faces technology risks due to rapid advancements in the software and IT services industry, necessitating increased investment in innovation[68]. - Market risks are present as international giants hold over 50% of the domestic database market share, posing challenges for the company[68]. - The company plans to enhance talent acquisition and retention strategies to address the talent shortage in the database technology sector[69]. Environmental and Social Responsibility - The company is a significant player in the domestic database software industry, advocating for low-carbon and environmentally friendly practices[79]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[79]. - The company has implemented measures to comply with various environmental protection laws without any violations[79]. Financial Reporting and Accounting - The company's financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[175]. - The financial statements comply with accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2023[178]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[179].

北京海量数据技术股份有限公司章程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-032 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向监事 发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会审查后认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度募集资金的实际 使用情况，公司募集资金的存放与使用 ...