证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-084 3、截至提出本意见时，未发现参与2024年第三季度报告编制人员有违反保 密规定的行为。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行了审核，发表意见如 下： 1、公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证 券监督管理委员会的规定。 2、公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实 际情况。 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 通讯方式发出第三届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥808,484,353.83, an increase of 25.48% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,625,038.29, a decrease of 4.06% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the quarter was ¥0.41, down 2.38% from the previous year[2] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.40, an increase of 2.56% compared to the same period last year[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥100,992,580.60, slightly down from ¥101,553,306.28 in the same period of 2023, representing a decrease of 0.6%[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥107,070,480.48, an increase of 5.7% from ¥101,142,501.60 in the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,374,354,551.32, reflecting a growth of 21.23% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets reached RMB 4,374,354,551.32, an increase from RMB 3,608,381,626.96 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 21.2%[12] - The company's total liabilities increased to ¥2,580,047,942.98 in Q3 2024, compared to ¥2,100,754,898.86 in Q3 2023, reflecting a growth of 22.8%[17] - Total current liabilities increased to RMB 2,162,754,256.28 from RMB 1,848,786,982.30, reflecting a growth of about 17.0%[14] - Short-term borrowings rose to RMB 636,462,843.75 from RMB 485,457,002.93, indicating an increase of approximately 31.0%[14] - Long-term borrowings increased to RMB 308,311,200.00 from RMB 170,750,000.00, representing an increase of about 80.7%[14] Shareholder Equity - Shareholder equity attributable to the parent company was ¥1,534,066,421.79, an increase of 8.01% from the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,534,066,421.79 in Q3 2024, up from ¥1,420,325,145.08 in Q3 2023, marking an increase of 8%[17] Cash Flow and Investments - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 2,149,707,560.53, a significant increase from CNY 1,274,031,610.13 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 68.5%[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 489,704.12, a recovery from a negative cash flow of CNY -114,024,046.04 in the previous year[20] - The company reported cash inflows from investment activities totaling CNY 273,185,348.47, slightly down from CNY 276,079,120.52 in the previous year[20] - Cash outflows for investment activities were CNY 575,253,917.00, compared to CNY 620,739,083.98 in the same period of 2023, indicating a reduction of about 7.3%[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 298,466,695.09, down from CNY 375,009,392.61 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 20.5%[20] - The company received CNY 1,130,442,947.81 in cash from borrowings, which is an increase from CNY 675,204,550.87 in the previous year, representing a growth of approximately 67.5%[20] - The company paid CNY 976,484,833.92 in cash to repay debts, significantly higher than CNY 265,691,489.01 in the same period of 2023[20] Operating Performance - Operating income for the year-to-date period reached ¥2,383,145,715.36, up 39.81% year-on-year, primarily driven by growth in home appliance component sales[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,383,145,715.36, a significant increase of 39.7% compared to ¥1,704,597,753.39 in the same period of 2023[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥2,260,603,092.39, up 43.9% from ¥1,570,964,321.78 in the previous year[17] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥76,773,273.69, an increase of 31.9% compared to ¥58,189,846.99 in the same period of 2023[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 0.48 percentage points to 2.14%[3] - Deferred income tax liabilities increased significantly to ¥16,986,981.41 in Q3 2024 from ¥4,233,655.49 in Q3 2023, reflecting a rise of 301.5%[17] - The company experienced a negative impact of CNY -11,538,465.91 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[20] Shareholder Information - The company had a total of 10,138 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The company is in the process of implementing an employee stock ownership plan, which was approved by the board on August 22, 2024[11] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 253,707,176.35 from RMB 335,329,054.08, representing a decline of approximately 24.3%[12] - The total cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 209,621,043.16, compared to CNY 174,425,637.30 at the end of the same period in 2023, showing an increase of about 20.2%[21]

独立董事候选人声明与承诺 本人张炳力，已充分了解并同意由提名人安徽万朗磁塑股份有 限公司董事会提名为安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 通讯方式发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以 现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事、 高级管理人员以及独立董事候选人列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-081 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽万朗磁塑股份有限公司，现提名张炳力为安徽万朗磁 塑股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽万朗磁塑股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽万朗磁塑股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、教育 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-083 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。 薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先 生。 战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。 公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去 公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-082 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-080 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司监事姓名变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事谭影 女士的通知，其提出的更名申请已获得审批通过并办理了新的居民身份证，原姓 名"谭影"变更为"谭淇月"。 本次监事姓名变更事项，无需提交公司监事会或股东大会审议。 上述变更对公司经营活动不构成影响，公司监事不发生变化，公司将于近日 办理监事姓名变更相关备案手续。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-079 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 表决结果：同意 25,142,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开。本次会议由证券事务代表余敏女士主持召开，参加本次会议的持有 人共计 69 人，代表本员工持股计划份额 25,142,800 份，占本员工持股计划总份 额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-078 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2024 年 10 月 14 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得利 息收益 1.79 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | | | 利多多公司稳利 | | 1.10% | | | | | | | 浦发 | 结构性 | 24JG3467 期(1 个 | | 或 | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | | | 月看涨网点专属) | 1,000.00 | 2.15% | 9 月 14 | 10月14 | ...