证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-035 （一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山 东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2025-037） 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日以现场加 通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯 及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发 行4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资 金已于2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报 告。 截至本公告披露日，公司上述募集资金专户的账户金额已按计划使用完 毕。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户 的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的 募集资金监管协议相应终止。 特此公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,606,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2180 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-033 山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第78号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第78号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

A股农产品加工板块震荡走强，保龄宝封板涨停，*ST佳沃涨超8%，欧福蛋业涨近6%，邦基科技、*ST 中基等均涨超3%。 ...

被担保人名称：下游经销商、养殖场（户）。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-032 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的 担保金额为 821.96 万元；截至本公告日，公司及下属子公司已实际为下游经销 商、养殖场（户）提供的担保余额为 4,448.78 万元，为公司下属子公司提供的 担保余额为 27,639.27 万元，累计担保余额 32,088.05 万元。 本次担保是否有反担保：是。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供 的担保均无逾期；公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期 代偿款余额为 826.23 万元，公司正在追偿中。 一、担保情况概述 （一）担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持 有股份由多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言 不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人 员有权拒绝回答。 | 一、2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、2024 年年度股东大会议案 5 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 牛振松、胡宇 （三）现场检查人员 牛振松、胡宇、刘赛 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：牛振松 | 联系电话：0531-85023540 | | 保荐代表人姓名：胡宇 联系电话：010-60833032 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行 42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资 金人民币 75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验 资，并出具了中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。2022 年 10 月 19 日， 公司在上海证券交易所上市。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 首次公开发行A股股票并上市保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"） | | --- | --- | | 英文名称 | Shandong Teamgene Technology Co.,Ltd. | | 法定代表人 | 王由成 | | 注册资本 | 万元人民币 16800 | | 注册地址 | 淄博市高新区民祥路东首 | | 办公地址 | 淄博市高新区民祥路东首 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 邦基科技 | | 股票代码 | 603151.SH | | 上市日期 | 2022 年 10 月 19 日 | | 邮政编码 | 255000 | | 经营范围 | 一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；环保咨询服务；环境 | | | 保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准 | | | 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料 | | | 生产；饲料添加剂生产；兽药经营；酒类经营；货物进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...