中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资 金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定 了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件和《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 本办法旨在加强本激励计划执行的计划性，量化本计划设定的具体目标，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提 供客观、全面的评价依据。 二 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行 42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金 到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴 华验字（2022）第 030015 号验资报告。 （二）募集资金的存放及专户余额情况 中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山 东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2023 年度募集资金 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山森邦基科技股份有限公司 昨经营牲资金占用及其他吴联资金征来情况 汇总素的专项说明 中共年会计师事务所(持联鲁通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计预订亚明这审计报告是否由具有执业许可的会计师事务; 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计算行业版一监管平台（http://www.gr.m)】" 服务部分： 电话(tel):010-51423818 化直(fax):010-51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L ...

山东邦基科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-020 山东邦基科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（每 日 9:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘思当先生作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事刘思当先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公 司 2023 年年度股东大会所审议的本激励计划相关议案 ...

山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-012 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-014 山东邦基科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜 的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...