山东邦基科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式 的投资活动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）股票投资、债券投资； （五）委托理财； （六）委托贷款 （七）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （八）持有至到期投资； （九）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-013 山东邦基科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-010 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元，担保有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公司提供担保 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股 子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元；截至本公告日，公司及 子公司实际对外担保余额为 6,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 5.13%，其中对子公司担保余额 6,000.00 万元, 对下游经销商、养殖场（户） 担保余额 300.00 万元。 本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供 反担保。 对外担保逾期的累计数量：截 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-004 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东 的净利润83,889,648.50元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币69,892,169.88元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名、注册会计师 969 名、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 489 名。 （二）聘任程序 公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第一届董事会第十三次 会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任中兴华为公司 2023 年外部审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-050 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 07 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-051 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称"邦基农业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为邦基农业提供的担保金额为 6,000.00 万元，截至 本公告日，公司已实际为邦基农业提供的担保余额为 6,000.00 万元。 （二）担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议 审议通过，并经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会批准。具 体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所 网站披露的《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》（公告编号： 2023-004）、《山东邦基科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-049 山东邦基科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行4,200 万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除 发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于2022年 10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 鉴于本次首次公开发行股票募投项目"井研 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第226号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第226号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-048 山东邦基科技股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山 东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会 由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...