上海亚虹模具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海亚虹模具股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛松、独立董事姚宁、 董事白钰 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事姚宁先生 担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体 情况如下： | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第四届审计委员会第十次会议 | 审议通过了如下议案： | | | | 1、公司 2022 年年度报告及摘要； | | | | 2、公司董事会审计委员会 2022 年度履 | | | | 职情况报告； | | | | 3、公司 2022 年度内部控制评价报 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-010 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,271,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-012 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由与会全体监事推举黄媛女士主持， 会议审议并通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 已于 2024 年 2 月 26 日下午 3:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监 事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-013）。 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-013 上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的 公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于 2024 年 2 月 27 日披露 的《上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-010）。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 26 日下午 2:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体 董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由与会全体董事推举孙林先生主持，监 事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举孙林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女 ...

上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》（其中逐项审议了《选举孙林先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》》《选举孙力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》》《选举谢悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》 《选举白钰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》《选举 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 鲍永洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》及《选举梅 光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》）《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（其中逐项审议 了《选举欧阳生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《选举 威震峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《选举柯莉拉 女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》）及《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日召开本 次股 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-009 2024 年 2 月 24 日 公司第五届监事会职工代表监事简历 周涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注 册中级质量工程师。曾任径卫智能科技上海有限公司工厂总经理、安特金属成形 （上海）有限公司质量运营总监、宁波锦辉光学科技有限公司副总经理。2023年 7月起任上海亚虹模具股份有限公司质量总监。 截至本公告披露日，周涛先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于近期届 满，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-007 上海亚虹模具股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到股 东谢亚明发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东 谢亚明将其持有的公司部分股份转让给公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司 （以下简称"宁生集团"）的过户登记手续已办理完毕。 一、本次股份协议转让的基本情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让 已于 2024 年 2 月 7 日完成了过户登记手续。 四、备查文件 本次股份协议转让过户完成前后，各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-008 上海亚虹模具股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）计划以 自有及自筹资金，自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方式增持公司股 份。宁生集团拟累计增持比例不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%）。 增持计划完成情况：公司于 2024 年 2 月 8 日收到股东谢亚明发来的 《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东谢亚明 将其持有的 13,986,000 股公司股份(占公司总股本的 9.99%)转让给公 司控股股东宁生集团的过户登记手续已办理完毕。控股股东宁生集团 的增持计划已完成 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 2024 年 2 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 7 | | 9 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》. | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议 ...