法律意见书 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2023-636 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 ...

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-075 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，深圳市汇顶科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2023 年半年度各项资产 进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将 相关情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年第二季度金额（万元） | | 2023 | 年上半年度金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 158.98 | | | 146.11 | | 资产减值损失 | | | 25,368.22 | | | 39,575.55 | | 合计 | | | 25,527.20 | | | 39,721.66 | 二、 本次计提资产减值准备的具体 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 中国·深圳 1 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email）：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规、规范性文 件提供本法律意见书项下之法律意见。 注销部分股票期权的法律意见书 信达励字(2023)第 100 号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 的委托，指派信达律师，作为深圳市汇顶 ...

独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审议了 公司提交的第四届董事会第二十四次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的 立场，现就公司相关事项发表独立意见如下： 深圳市汇顶科技股份有限公司 (一) 《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 （本页无正文，为《深圳市汇项科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 全体独立董事签名: 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2018 年股票 期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年第一期股票期权激励 计划（草案）》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，一致同意对此部分 股票期权按照相关激 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-071 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 经全体董事讨论，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2023 年半年度报告》及其摘要的 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司 2023 年上半年度的财务及经营状况。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年半年度报告》及 其摘要。 (二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 经全体董事讨论，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定： 鉴于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已到期， 董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计 1,574,239 份； 鉴于 2019 年股票期权与限制性股票 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-072 （3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一) 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》的有关规定。 （2）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果等事项。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司 监事会主席冯敬平女士主持会议，本次 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-070 深圳市汇顶科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@goodix.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-068 2、2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 31 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的 激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于 2023 年第一期股票 期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 1 3、2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 145 | 孙浩新 | 核心技术（业务）骨干 | | 146 | 刘增毅 | 核心技术（业务）骨干 | | 147 | 王玉栋 | 核心技术（业务）骨干 | | 148 | 林昭枣 | 核心技术（业务）骨干 | | 149 | 刘卫芳 | 核心技术（业务）骨干 | | 150 | 刘春霞 | 核心技术（业务）骨干 | | 151 | 张学志 | 核心技术（业务）骨干 | | 152 | 胡珍珍 | 核心技术（业务）骨干 | | 153 | 王波 | 核心技术（业务）骨干 | | 154 | 熊明 | 核心技术（业务）骨干 | | 155 | 汪海翔 | 核心技术（业务）骨干 | | 156 | 徐波 | 核心技术（业务）骨干 | | 157 | 李周群 | 核心技术（业务）骨干 | | 158 | 石科 | 核心技术（业务）骨干 | | 159 | 刘凯 | 核心技术（业务）骨干 | | 160 | 那日苏 | 核心技术（业务）骨干 | | 161 | ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2023-586 在前述核查验证过程中，公司已向本所律师作出如下保证：已向本所律 师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的全部原始书面材料、副本材 料、书面说明及口头证言；已向本所律师提供的资料及披露的事实均不存在 任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；已向本所律师提供的副本资料与 正本一致、复印件与原件一致，所提供文件上的所有签字和印章均真实、有 效，所有口头说明均与事实一致 ...