本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-050 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 二、监事会会议审议情况 2 本次会议审议并通过了以下事项： （一 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本 次海通发展全资子公司购买资产暨关联交易事项的情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为进一步践行公司长期发展战略，整合航运上下游产业链资源，全面构建综 合航运生态圈，公司全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"） 拟采用现金方式向关联方秦皇岛麒驰燃料油有限公司（以下简称"麒驰燃料油"） 购买三艘油船，标的资产交易含税金额为人民币 1,980.00 万元，不含税金额为人 民币 1,752.21 万元。 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司就本次交易的标的资产出具了 《秦皇岛大招石油有限公司拟资产收 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《福建海通发展股份有限公司章程》及《福建海通发展股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第三届董事会三十次会议拟审议的相 关议案进行了事前审阅，基于独立客观判断的原则，现就相关议案及事项发表事 前认可意见如下： 一、对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：本次关联交易有助于进一步践行公司长期发展战略，整 合航运上下游产业链资源，全面构建综合航运生态圈；交易价格参考专业评估机 构出具的评估报告，并经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，关联董事回 避表决。 福建海通发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：翁国雄、齐银良、林涛 2023 年 10 月 17 日 ...

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海 通发展"）全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）拟向 关联方秦皇岛麒驰燃料油有限公司（以下简称"麒驰燃料油"）购买三艘油船， 关联交易含税金额为人民币 1,980.00 万元，不含税金额为人民币 1,752.21 万元； 本次购买资产构成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内，公司与同一关联人 未发生过购买资产的关联交易。 本次关联交易经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十 一次会议分别审议通过，董事会在审议上述关联交易时关联董事曾而斌先生回避 表决。公司独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交 易无需提交股东大会审议。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-051 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为 ...

一、对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司已针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的评 估机构对标的资产做出了审计评估，交易价格参考评估机构出具的评估报告，并 经交易双方协商确定，价格公允合理。本次关联交易已经公司第三届董事会第三 十次会议审议通过，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合相关 法律法规及《公司章程》等规定，不会对公司的持续经营能力及资产状况构成不 利影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：翁国雄、齐银良、林涛 福建海通发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《福建海通发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，经认真审阅公司第三届董事会第三十次会议有关会议材料后，现就相关 议案及事项发表独立意见如下： 2023 年 10 月 18 日 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本次激励计划拟预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 范文 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 陈湘湘 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 黄隽妮 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 骆启聪 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 杨淑艳 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 王磊 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 唐封南 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 徐庆东 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 林位岗 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 序号 姓名 职务 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-048 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 2、预留授予部分激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激 励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以书 面或通讯方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 本激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | 限制性股票 | 指 | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 ...

福建海通发展股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关规定,对福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")预留授予部分激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意 见如下: 1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; our a ter (6)中国证监会认定的其他情形。 2、预留授予部分激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件, ...

一、对《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 福建海通发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公 司第三届董事会第二十九次会议有关会议材料后，现就相关议案及事项发表独立 意见如下： 3、公司和预留授予部分激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公 司本次激励计划规定的预留授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核 激励体系，将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，调动公司员工的 工作积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍的长期稳定，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，本次激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 13 日，符 ...