三、新增借款对偿债能力的影响分析 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行 与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计 新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 223,236.59 万元， 借款余额为 100,080.00 万元。其中，银行贷款余额 42,480.00 万元，可转债余额 57,600.00 万元。 截至 2024 年 3 月 11 日，公司借款余额为 145,099.20 万元，其中，银行贷款 余额 87,500. ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 29 日 3. 股权登记日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 10 日，公司董事会收到控股股东冯荣华先生提交的《关于增加 股东大会临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第八届董事会第四 次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 1、回购股份的目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日在公司会议室召开第八届监事会第三次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 6 日 以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动 公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的 认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良 好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、拟回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 广大投资者利益，推动公司"提质增效重回报"的行动，基于对未来发展前景的 信心和内在投资价值的认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自有资金，以集中竞价 交易方式回购部分社会公众股份。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不低于人民币 6,000 万元，不 超过人民币 12,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金 总额为 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company reported a net profit of 27,067.12 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 60.99% [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 266,390,150.73 yuan, with a year-on-year growth of 85.8% [3] - The increase in profit is attributed to enhanced production capacity, increased output and sales, and a greater decline in raw material costs compared to product sales prices, leading to improved gross margins [3] Group 2: Strategic Development and Future Plans - The company is focusing on expanding its industrial chain and enhancing production capabilities through several projects, including a green intelligent packaging industrial park with an annual output of 500 million square meters [3] - The company is investing in a new project for high-performance paper-based new materials with an annual capacity of 4,000 tons, aimed at optimizing its business structure and meeting market demands [4] - The "1+2+3+N" development strategy is being implemented to enhance the company's overall scale and market competitiveness [5] Group 3: Market Position and Competitive Advantages - The company emphasizes the development and maintenance of long-tail customers, maintaining a large pool of small and medium-sized quality clients [4] - Sales personnel conduct regular visits to clients, ensuring high customer satisfaction through tailored production order management and risk control mechanisms [4] - The company is enhancing its digital capabilities to improve production efficiency and quality, having received several honors for its digital transformation efforts [5] Group 4: Response to Market Challenges - In response to a challenging external market environment, the company has initiated a "six-horse carriage" strategy focusing on paper, thermal power, packaging, market, finance, and administration to improve internal efficiency [5] - The company is promoting an "innovation + implementation" initiative to encourage employee contributions towards cost reduction and efficiency improvements [5] - Regular operational analysis meetings are held to track cost management and market data, allowing for timely adjustments in production and sales strategies [5]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 2 月 28 日期间，浙江荣晟环保纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.854 元/股）的情形，触发 "荣 23 转债"的转股价格修正条件。 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，并且在未来 2 个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日），公司股价如再次出发"荣 23 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 29 日开始计算），若再次触发"荣 ...

2023 年年度报告 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人沈卫英及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.90元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增本。上述预案尚需提交2023年度股东大会审 议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 荣晟环保 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 叶飞洋 | 上市公司代码 | 603165 | | 保荐代表人姓名 | 李姝 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同意，公司向不特定 对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集发行总额 57,600.00 万元，扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述款项已于 2023 年 8 月 24 日到位，并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-020 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券 ...