浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Rongsheng Environmental Protection (SH 603165) held its 19th board meeting on August 29, 2025, to review the semi-annual report and its summary for 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Rongsheng Environmental Protection is as follows: paper products account for 95.52%, steam accounts for 3.77%, and other businesses account for 0.71% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Rongsheng Environmental Protection is 3.3 billion yuan [1]

格隆汇8月29日丨荣晟环保(603165.SH)发布2025半年度报告，公司上半年实现营业收入10.61亿元，同比 下滑5.53%；归母净利润1.15亿元，同比下滑34.57%；扣非归母净利润7526.19万元，同比下滑49.42%。 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-075 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第十九次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实 施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购 注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 二、现金分红方案合理性的情况说明 在实施 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯晟宇、主管会计工作负责人沈卫英及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫 英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交2025年第四次临时 股东会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376 号《关于同意浙江荣晟环保 纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额为 57,600.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万张， 每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚未支 付的保荐承销费人民币 3,400,000.00 元（其中不含税金额为 3,207,547.17 元，增 值税款为人民币 192,452.83 元），实际收到 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条 款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 第八条 执行公司事务的董事为 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长是代表公司执行 | 公司的法定代表人。法定代表人由董事 | | | 公司事务的董事 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 12 日(星期五)至 09 月 18 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 19 日（星期五） 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限 ...