浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2025 年 1 月修订 1 目 录 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党的组织 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第六条 公司注册资本为人民币 272,612,842 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-070）、《浙江荣 晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-080）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 2025 年 1 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式首次 回购股份 27,000 股，占公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 272,612,842 股的 0.0099%，首次回购股份的最高成交价为 11.55 元/股、最低成交价为 11.52 元/股， 成交总金额为人民币 311,630.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 46,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 3,922 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,954,000 元，占可转债发行总量的 99.9920%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 5,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，转股股数为 430 股。 一、可转债发行上市情况 经中国证券 ...

广发证券股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为正在履行浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 叶飞洋、李姝 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 叶飞洋、徐佳榆 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现场检查的 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 （五）舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室统筹管理 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （一）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制 度》。该制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》 公司为规范证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证 证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化， 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《证券 投资管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金 的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括但不限于新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资。 第四条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度， ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-070）、《浙江荣 晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-080）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-078 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会 议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,203,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.4380 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...