广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对荣晟环保签订房屋租赁合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 为满足公司正常经营所需，解决残疾人之家员工就近就业，公司拟向关联自 然人冯晟宇先生、冯晟伟先生租赁其位于平湖市当湖街道东湖星城 1 幢 201、202、 203、204、205、206 室（建筑面积合计 1,440.24 ㎡）的物业用于设立五星级残 疾人之家及生产经营活动，租金为 57.80 万元/年，合同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 三、关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相 关规定，经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯荣华 先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云华女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人。经审查，上述非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的 情形。上述候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》中有关非独立 董事任职资格的规定。 公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法 利益的情形。因此，我们一致同意冯荣华先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云 华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审 议。 四、关于提名公司第八届独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，提名丁列先生、朱杰先生为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经 营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-075）。 （二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向关联人租赁房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理， 交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响， 不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本 次签订租赁房屋合同暨关联交易事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保 ...

重要内容提示： | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"荣 23 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整 的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 29 日期间，浙江荣晟环保纸业股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 14.166 元/股）的情形，触 发"荣 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为正在履行浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 13 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 叶飞洋、李姝 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 叶飞洋、李姝、徐佳榆 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资 金为人民币 32,600.00 万元，上述款项已于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴 业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其 他发行费用不含税金额合计人民币 176.32 万元，实际募集资金净额为人民币 32,423 ...