| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 证券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与关联人冯晟宇先生、冯晟伟先生签订房屋租赁合同，租金为 57.80 万元/年，合 同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人之一冯 荣华先生之子，冯晟伟先生系公司控股股东、实际控制人之一冯荣华先生之子， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联 交易未构成重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄科体,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《》浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于拟对外投资暨签订投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：新总部大楼、工业纸管项目。 投资金额：约 2.1 亿元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以实 际投入为准。 相关风险提示： 1、本次项目投资协议存在因政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影 响；本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标、拍卖、挂牌方式取得，土地使 用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 2、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投 资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差 异的风险。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。 3、项目在实施过程中涉及能评、立项、建设规划许可、施工许 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或 背书转让）方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募 集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金， 并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可 ...

特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举顾永明同志 为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第八届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公 司第八届监事会一致 ...