浙江荣晟环保纸业股份有限公司 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 经核查在任独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、黄科体先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣 晟环保"）2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚 未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

股票代码：603165 债券代码：113676 2024 年度 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 创 造 美 好 生 活 纸 求 一 片 绿 洲 关于本报告 组织范围 本报告覆盖浙江荣晟环保纸业股份有限公司（简称"荣晟环保"或"公司"）及其所属单位在 公司治理、经济、社会和环境等方面的工作绩效。 时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是荣晟环保发布的第九份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织ISO26000《社会责任指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 获取方式 本报告为中文版报告，以PDF电子版形式发布，可在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）下 载阅读。 联系方式 | 对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系。 | | | --- | --- ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或 "荣晟环保"）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣 晟包装"）。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟在上述全资子公 司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 5 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授 信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保 等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不 超过本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营 ...

一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定规划的原则 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并 结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董 事会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年- 2 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...