目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2958 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莎普爱思公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莎普 爱思公司董事会的责任。 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-009 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议 于2024年4月18日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、 独立董事徐国彤先生以通讯方式表决。本次董事会已于2024年4月8日以电子邮件、电话、 微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，由董事长鄢标 先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会主席许晓森先生、监事 陆霞女士列席了本次会议，监事冯晓女士因事未能列席本次会议；副总经理徐洪胜先生 列席了本次会议，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-015 风险投资不包含以下投资行为： 1、 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事 会同意公司将经营过程中短期闲置的自有资金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、 私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所认定的其他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1.5 亿 元，在该额度范围内资金可滚动使用；同意授权董事长或董事长授权的代理人在该额度 范围内对风险投资进行决策并签署相关文件。该额度有效期自本次董事会审议通过之日 起一年内有 ...

重要内容提示： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-014 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）委托理财额度 委托理财受托方：银行、证券等金融机构。 委托理财金额：不超 2 亿元人民币，总额度上限 2 亿元，占 2023 年 12 月 31 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计净资产的 11.63%。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四 次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行委托理财，占 2023 年 12 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会召开了第五届第十一次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资 金的议案》。 2. 2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开了第五届第十二次会议，会议审议通 过了《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内 部控制审计报告》等议案。 3. 2023 年 6 月 7 日，审计委员会召开了第五届第十三次会议，会议审议通 过了《关于豁免第五届董事会审计委员会第十三次会议通知期限的议案》、《关 于出售参股子公司股权的议案》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月至2023年12月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"或 "公司"）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对莎普爱思 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实 业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999, ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 附件 4 本人颜世富，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2960 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莎普爱思公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第一章总则 公司通过有限公司整体变更以发起方式设立;公司在浙江省市场监 督管理局注册登记,取得营业执照。 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. (603168) 章程 (2024 年 4 月修订) | 第一章总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 3 | | 第一节股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节股东 | | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节股东大会的召开 | | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | ...

为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权 办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申 请授信额度的事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-019 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授 权的议案》。现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2024 年度向各金融机构申请 总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。 上述授 ...