浙江莎普爱思药业股份有限公司 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会召开了第五届第十一次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资 金的议案》。 2. 2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开了第五届第十二次会议，会议审议通 过了《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内 部控制审计报告》等议案。 3. 2023 年 6 月 7 日，审计委员会召开了第五届第十三次会议，会议审议通 过了《关于豁免第五届董事会审计委员会第十三次会议通知期限的议案》、《关 于出售参股子公司股权的议案》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月至2023年12月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024年4月) 第一节总则 第二节人员组成 1 第一条 为规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生， 优化董事会组成，建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称"经理人员")的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

一、 董事会换届情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，本公司董事会由9名董事组成，其中非 独立董事6名、独立董事3名。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名 林弘立先生、林秀松先生、黄明雄先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生为第六届 董事会非独立董事候选人（简介附后）；经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审 议通过，董事会同意提名陈胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生为第六届董事会独立董 事候选人（简介附后）。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按 照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩承诺 履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内勤勉、尽责、忠实履行职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙继伟，男，1968 年出生，中国国籍，复旦大学管理学院产业经济学博士， 上海大学管理学院教授。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专 著 6 部，担任管理实务类重要期刊《企业管理》杂志编委，从事创业投资研究和 实践近 20 年，持续多年给 MBA 讲授《创新创业管理》课程、给企业高级管理 人员讲授《投融资与资本运营》课程，多次应新华社等媒体和报刊邀请担任评论 嘉宾， ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2024年4月) 第一章 总则 第二章 议事范围 1 第一条 为充分独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范 运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等 有关规定,并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判断, 并且形成讨论意见。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 ...

作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩承诺 履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内忠实履行诚实和勤勉尽责义务， 独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 傅元略，男，1953 年出生，中国国籍，会计学博士，厦门大学管理学院会计 系教授、博士生导师。现任厦门大学会计发展研究中心副主任，国家财政部管理 会计咨询专家，亚太管理会计学会副主席。爱德力智能科技（厦门）有限公司及 元创百融智能科技研发（厦门）有限公司的董事长、总经理；浙江莎普爱思药业 股份有限公司（股票代码：603168）、恒力石化股份有限公司（股票代码：600346）、 广州白云电器设备股份有 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 募集资金管理办法 (2024年4月) 为加强、规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金，是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-021 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2023年度计提各类资产减值准备1,142.51万元，具体情况如下： | 项目 | 2023年金额（万元） | 2022年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 53.79 | -1.96 | | 其他应收款 | -362.79 | 434.06 | | 存货跌价损失 | 121.33 | 186.72 | | 商誉 | 1,330.18 | 947.53 | | 合 计 | 1,142.51 | 1,566.35 | 二、计提减值的依据、数额和原因说明 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"、 "公司"）非公开发行股票的保荐人，持续督导期间为：2022年11月8日至2023 年12月31日止。莎普爱思于2024年4月20日披露《2023年年度报告》，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工 作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导 ...

附件 4 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙继伟，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （ ...