浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 | 环境和公共设施管理业，科学研究和技术 | | | --- | --- | | 服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住 | | | 宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | 二、执业记录 （一）2023 年年报审计项目组基本信息如下： | | | | | 何时开 | | 何时 | | 何时开 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 浙江莎普爱思药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江莎普爱思药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年4月) （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的执业质量记录和社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受 1 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙 江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 (2024年4月) 第一节 总则 第二节 人员组成 （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积 极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司审计方 1 第一条 为强化浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会从不担任公司高级管理人员的董事会成员 中任命产生。由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-017 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 本次会计政策变更已经公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第二十六次 会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号的通知>》（财 会〔2022〕31号）（以下简称"《企业会计准则解释第16号》"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分 类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-013 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，董事会审议通过了 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案中董事、监事薪酬经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、薪酬标准 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、监事及高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和 林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了天健验〔2022〕564 号《验资报告》， 确认募集资金到账 。 二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-016 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理受托方：银行、证券等金融机构。 现金管理金额：不超过 1.60 亿元人民 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2024年4月) 第一节总则 第二节人员组成 1 第一条 为适应浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第四条 战略委员会由董事长及4名董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满连选可连 任。期间如有委员不再担任 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 莎普爱思董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 楼 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《公司章程》等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董秘办 董事会下设董秘办, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人, 保管董事会和监事会印章。 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面 通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董秘办应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-022 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十九条 经全体独立董事过半数 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会 | | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 要求召开临时股东大会的提议,董事 | | | | 开临时股东大会的提议,董事会应当 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 根据法律、行政法规和本章程的规定, | | 的规定,在收到提议后 10 日内作 ...