证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-105 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得左氧氟沙星滴眼液 《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"莎普爱思"）收 到国家药品监督管理局核发的左氧氟沙星滴眼液的《药品注册证书》（证书编号： 2023S02021），现将有关信息公告如下： 一、《药品注册证书》主要内容 药品名称：左氧氟沙星滴眼液 剂型：眼用制剂 规格：0.488%（0.4ml：1.952mg，按 C₁₈H₂₀FN₃O₄计） 注册分类：化学药品4类 证书编号：2023S02021 药品批准文号：国药准字H20234661 上市许可持有人：浙江莎普爱思药业股份有限公司 药品生产企业：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品其他情况 适应症：用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2023 年 11 月 29 日 召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-104 浙江莎普爱思药业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱 思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,952,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5595 | ( ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-103 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召 开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，以上议案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会进行审议，详细内容请见公司于2023年11月14日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2023年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2023-102）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十九日 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | - | 5 - | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 - | 5 - | | | 议案二：关于修订《独立董事工作细则》的议案 - | 8 - | | - 1 - 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-102 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-100 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 于2023年11月13日下午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要 求。本次董事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的有关规定已于202 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. (603168) 章 程 (2023 年 11 月修订) | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的规定, 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事, 并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事每 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-099 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 暂缓授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）有关规则的规定，浙江莎 普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月3日在登记结算公司办理 完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"）向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记工作，有关具体情况公告如下： 暂缓授予限制性股票登记日：2023年11月3日 暂缓授予限制性股票登记数量：10.00万股 励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。 3、2023年8月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江莎普 爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...