本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议及第五届监事会第三十五次会议审议并通过了《关于计提 2024 年度资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流 动资产、商誉及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。公 司 2024 年度各项减值准备合计计提 61,673,419.66 元，收回或转回 14,629,770.49 元，减少 2024 年度利润总额 47,043,649.17 元。本次计提减值准备已经利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。 二、资产减值准备计提情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 （一）应收款项、合同 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-032 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中 市协注〔2025〕MTN302 号)，决定接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行。 公司将按照相关法律法规和上述通知的要求以及股东会的授权，在规定期限 内办理本次发行中期票据相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过，公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)的中期票据。 详见公司于 2024 年 8 月 2 ...

2025 年 3 月 29 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查报告 本人丑凌军，于 2022 年 5 月起任职兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"上市公司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及上市公司《独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丑凌军、霍吉栋、 马宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丑凌军、霍吉栋、马宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将兰州兰石超合金新材料有限公司（以 下简称"标的公司"或"超合金公司"）2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、交易基本情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-029 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日分别召开第五届董事会第二 十次会议及 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于收购兰州兰石超合金 新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 70,300.00 万元 收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）持有的超合金公 司 100%股权。公司与兰石集团签署了《股权收购协议》。202 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-025 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 17,683.24 万元，累计 1 使用募集资金总额 121,863.56 万元，尚未使用募集资金余额 8,127.44 万元；尚未 使用的募集资金存放专项账户的余额 8,287.31 万元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为 159.87 万元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费 净额。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要 求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-028 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及 有关业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）补偿方案 1. 业绩补偿的约定 根据《股权收购协议》第八条的有关规定："若中核嘉华经审计的 2022-2024 年净利润未达到业绩承诺指标，则金核投资应按以下方式给予兰石重装补偿。 结算补偿金额为：三年累计承诺净利润数-三年累计实现净利润数。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成 业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 13 日分别召开第四届董事会第二 十次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中核嘉华 设备制造股份公司控股权的议案》并签署了《股权收购协议》，同意公司以现金 12,925 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达会计师事务 所资质合规有效，履职期间勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 利安达会计师事务所成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝 阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所合伙人 73 人，注册会计师 449 人。注册会计师中， 152 人签署过证券服务业务审计报告。利安达会计师事务所 2024 年度未经审计 的收入总额为 52,779.03 万元，审计业务收入 42,450.42 万元，证券业务收入 16,987.00 万元。利安达会计师事务所 2024 年度上市公司审计客户 24 家，涉及 的主要行业（前五大主要 ...

重要内容提示： 本次拟结项的募投项目：智能化超合金生产线建设项目（以下简称"智 能化超合金生产线"）已于 2025 年 3 月 25 日建设完成，已达到预定可使用状态， 公司拟将智能化超合金生产线结项。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 节余募集资金安排：智能化超合金生产线节余募集资金 1,504.03 万元拟 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 履行的决策程序：公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第 三十五次会议审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-031 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 73698.18万股，累计占流通股比： 56.42%，较上期变化： 90.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 兰州兰石集团有限公司 | 60206.22 | 46.09 | 6400.83 | | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 7837.75 | 6.00 | 不变 | | 中信国安（000839）实业集团有限公司 | 1700.00 | 1.30 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1059.33 | 0.81 | 58.16 | | 张益博 | 596.36 | 0.46 | 不变 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙) | 574.10 | 0.44 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 541.39 | 0.41 | -211.75 | | 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉 ...