兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"） 成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达会计师事 务所合伙人 73 人，注册会计师 449 人。注册会计师中，152 人签署过证券服务 业务审计报告。利安达会计师事务所 2024 年度未经审计的收入总额为 52,779.03 万元，审计业务收入 42,450.42 万元，证券业务收 ...

公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：马康乐、柏雄飞 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洛阳瑞泽石化工程有限 公司主营业务资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 中核嘉华设备制造股份 公司主营业务资产组 | 其他减值迹象 | 市场订单与产能释放不足 | 是 | | 专项评估报告 | | 四、 商誉分摊情况 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合 | 资产组或资产组组合的确定方法 | 资产组或资产组组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关制度的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，报告期内，原主任委员 方文彬于 2024 年 7 月 17 日辞任董事及相关专门委员会职务，公司补选马宁为审 计委员会成员。变更后的审计委员会成员为独立董事马宁、丑凌军、霍吉栋，其 中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事马宁担任，审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2024 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，具体情况如下： ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-030 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行业）：制造业（19 家） ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》 （利安达审字[2025]第0177号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分 配利润为-49,352.08万元，其中母公司未分配利润为-60,339.92万元，实收股本为 130,629.18万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 一、导致亏损的主要原因 （一）2018 年亏损的主要原因 一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞 争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本 中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等 项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 委托单位： 兰 州 兰 石 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石 重装"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》等有关规定， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-027 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——盘锦浩业 360 万吨/ 年重油加氢 EPC 项目（以下简称"盘锦浩业 EPC 项目"）达到预定可使用状态 的时间延期至 2026 年 3 月 31 日，根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理 办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募集资 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对兰石重装 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募集资金总额 133,000.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经 ...

LIDD FILE II. BO ... .. . LSHEAVY E Q U I P M E N T 股票简称: 兰石重装 邮编: 730314 股票代码: 603169 股票上市交易所：上海证券交易所 电话: 0931-2905396 通讯地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 兰石重装网址 兰石重装视频号 兰石重装抖音号 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 兰石重装公众号 | | 求 | | --- | --- | | 报告前言 | 01 | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兰石重装 | 05 | | 变机概况 | 05 | | 2024大事记 | 17 | | 数说2024 | 19 | | ESG管理 | 21 | | ESG理念 | 21 | | 响应可持续发展目标 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题识别 | 25 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 固本有道 | | 创新有为 | | | 旁淡理之基 | 27 | 引领行业之向 | 8 | | 李实治理 ...