上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-002 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲 置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自 有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-001 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 实际控制人、董事长增持股份的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 实际控制人、董事长增持股份的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2112 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 - 1 - 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实际控制人、董事长马驹（以下简称 "增持人"）于 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 27 日期间增持公司股份事宜（以下简 称"本次增持"）进行专项核 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-056 上海宝立食品科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人之一、董事长马驹先生计划自 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易 等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,100 万元（含）。 增持计划的实施结果：截至 2024 年 12 月 27 日，马驹先生累计增持金额 已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。马驹先生通 过集中竞价方式共计增持公司股票 729,800 股，占公司总股本的比例为 0.18%， 增持金额共计 10,294,946 元（不含佣金、印花税等各类交易费用）。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到公司实际控制人之一、董 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-055 上海宝立食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟减持股东的基本情况 截至 2024 年 12 月 26 日，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）持有公司股 份 25,007,520 股，占公司总股本的 6.25%。上述均为公司 IPO 前取得的股份，已 于 2023 年 7 月 31 日上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 12 月 26 日收到上海厚旭发来的《关于股份减持计划的告知 函》。上海厚旭拟减持公司股份合计不超过 12,000,300 股，即不超过公司总股本 的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 4,000,100 股，即不超过公司 总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持不超过 8,000,200 股，即不超过公司总股 本的 2%。减持期间自本减持计划公告发布 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-053 上海宝立食品科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：近年来，随着上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，出现了外币兑换操 作日渐频繁的发展趋势，继而可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公 司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子 公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，以期能 够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇、掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种包括但不限于 美元、欧元等与实际业务相关的币种。 交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不 超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。 履行的审 ...

国泰君安：蒋杰、李优 （二）现场检查时间 2024 年 12 月 16 日 （三）现场检查人员 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作 现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽 责的原则，对宝立食品进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安：李优、段新彤 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、与公司董事、 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，随着公司业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，公 司也一直致力于拓展海外市场，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而 可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品 交易业务，以期能够规避部分外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）交易业务品种 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对宝立食品开展外汇衍生品交易的事项进行了核 查，核查情况如下： 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业 务相关的币种。 公司主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 因上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务持续发展， 外币收付汇金额逐年增长，为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并 报表范围内下属子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展外汇衍生品交易业务。 二、 交易情况概述 1、交易业务品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的的最高余额不超过人民 币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。拟开展的外 汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 交 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-054 上海宝立食品科技股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产 业链基地建设项目（以下简称"宝莘项目"）。 截至 2024年 12月 18日，宝莘项目结项后的节余募集资金 520.13万元， 主要为建设工程合同及设备购买合同的保证金。宝莘项目为募集资金及自筹资 金共同建设项目，对于"宝莘项目"部分尚未支付的合同尾款等，公司后续将 使用自有或自筹资金进行支付。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募 集资金净额 5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人、监事会发表明确同 意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年公开发行股 票募集资金投资项目即宝莘项目，现已 ...