上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------- ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-050 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第三季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 2024 年第三季度 | | 2023 年第三季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 34,839.26 | 54.90% | 34,596.14 | 56.51% | | 轻烹解决方案 | 25,150.04 | 39.63% | 22,939.31 | 37.47% | | 饮品甜点配料 ...

关于公司董事窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的《关于窗口期买入股票的情 况说明及致歉函》，因马驹先生窗口期内操作失误增持公司股票，违反了相关规 定。公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-051 三、本次事项的处理情况 1、马驹生生承诺：本人承诺在未来 6 个月内不减持本次违规增持的股票。 本人将进一步加强对相关法律法规的学习，后续将严格遵守有关规定，在未来的 增持计划实施期间，加强对证券账户的管理，审慎操作，防止此类情况再次发生。 2、公司董事会知悉此事后高度重视，及时核实相关情况。经核查，马驹先 生本次窗口期买入公司股票确系误操作所致，不存在因获悉内幕信息而交易公司 股票的情形，其本人亦不存在主观故意。公司将进一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司全资子公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等相关规定履行持续督导职责，对宝立食品全资子公司厨房阿芬本次放 弃优先购买权进行核查，核查情况如下： 公司全资子公司厨房阿芬持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（简 称"空刻品牌"）15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品牌有限合伙人 李锦玲拟将其持有的 25%财产份额以 1,094.50 万元价格转让至何宏武、梁冬允、 杨哲、任铭、任英、张绚及江敏，厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优 先购买权。 （二）本次交易的审议情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会 议、第二届董事会第 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-048 上海宝立食品科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等。 投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司在公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过的 使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的 基础上增加 10,000 万元闲置自有资金现金管理额度，本次增加额度后，闲置自 有资金现金管理的总额度为人民币 40,000万元（含本数）。进行现金管理的闲置 自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资 额度。 履行的审议程序：公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理 额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效 率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。 因此，监事会同意公司及子公司增加人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及的 杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0182 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 05 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400262 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第03042号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2024】第0182号 | | 报告名称: | 上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及 的杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 218.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月31日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪灵芝 (资产评估师) 会员编号:33080058 | | | 高诚 (资产评估师) 会员编号:31180007 | | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 综上，全体独立董事同意通过上述议案并同意提交公司董事会审议。 独立董事：周虹、程益群、李斌 2024 年 10 月 29 日 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次独 立董事专门会议由独立董事周虹女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议经全体独立董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果一致通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，决议如下： 经审议，独立董事认为：公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放 弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司整体战略规划，杭州厨房阿芬科技有限 公司仍为杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人且占其 15%比例份 额不变。本次交易公平公正，遵循市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州 厨房阿芬科技有限公司（以下简称"厨房阿芬"）持有杭州空刻品牌管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"空刻品牌"）15%财产份额且为空刻品牌的普通合 伙人。空刻品牌有限合伙人李锦玲拟将其持有的 25%财产份额以 1,094.50 万元价 格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及江敏（以下简称"受让方"）， 厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-049 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告 厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。 因受让方中存在公司董事、监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关规则，厨房阿芬本次放弃优先认购权构成关联交易。 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-046 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 202 ...