证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-035 上海宝立食品科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》、 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会承接监事会职责，《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》及部分公司治理制度中相关条款进行修订并制定相关新制度。 | 14 | 《独立董事津贴制度》 | 董事会、股东 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 034 上海宝立食品科技股份有限公司 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经董事会提名委员会审查，任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上 ...

（一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第三季度 2025 | | 年第三季度 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 38,217.00 | 52.17% | 34,839.26 | 54.90% | | 轻烹解决方案 | 31,429.82 | 42.91% | 25,150.04 | 39.63% | | 饮品甜点配料 | 3,604.74 | 4.92% | 3,475.25 | 5.48% | | 合计 | 73,251.55 | 100.00% | 63,464.55 | 100.00% | 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-033 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 天健作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派左芹芹和陈 茂行作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派章宏瑜接替陈茂行作 为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为左芹芹和章宏瑜。 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-036 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-032 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-031 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核通过， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥752,619,853, representing a year-on-year increase of 14.60%[4] - The total profit for the quarter was ¥111,810,955, reflecting a growth of 20.68% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥75,196,330.94, which is an increase of 15.71% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,981,297.82, up by 17.83% from the previous year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.19, an increase of 18.75% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,132,813,002.89, an increase of 10.5% compared to ¥1,930,159,749.56 in the same period of 2024[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥213,858,368.71, representing a growth of 9.1% from ¥195,976,682.64 in 2024[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.48, compared to ¥0.43 in the same period of 2024[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,255,603,227.38, a 5.37% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were ¥641,384,967.79, up from ¥584,279,093.64 in the previous year[15] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,411,499,286.70 in 2025 from ¥1,375,645,263.19 in 2024[15] - The company’s total assets reached ¥2,255,603,227.38, up from ¥2,140,642,884.52 in the previous year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥216,131,187.98, showing a decrease of 25.47% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,437,483,205.70 in the first three quarters of 2025, an increase from ¥2,229,606,226.08 in 2024[22] - Operating cash flow outflow totaled ¥2,221,352,017.72, an increase of 14.5% compared to ¥1,939,633,311.56 from the previous period[23] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥216,131,187.98, down 25.4% from ¥289,972,914.52[23] - Cash inflow from investment activities was ¥545,177,901.16, a decrease of 13.4% compared to ¥629,235,752.81[23] - Net cash flow from investment activities was -¥281,993,222.83, an improvement from -¥332,299,257.99 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities increased to ¥278,340,483.34, up 57.9% from ¥176,570,402.77[23] - Net cash flow from financing activities was -¥143,135,916.66, a decline from a positive net flow of ¥6,644,911.06[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥376,794,765.23, down 16.7% from ¥452,698,855.83[23] Shareholder Information - The largest shareholder, Hangzhou Zhenpin Zhixin Investment Partnership, holds 30.60% of the shares, totaling 122,400,000 shares[11] - The second largest shareholder, Ma Ju, owns 17.91% of the shares, amounting to 71,649,800 shares[11] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12] Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to ¥6,277,508.99 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[7] - The total non-recurring gains for the year-to-date were ¥5,215,033.12 after accounting for tax effects and minority interests[8]

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 解散和清算 第十章 修改本章程 第十一章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； （四）坚持科学发展观，科学论证与决策。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海 宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、 实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； ...