证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-032 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,740,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4332 | | 份总数的比例（%） | | 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 08 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对宝立食品本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2024H1284 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限公 司（以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-031 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼高级管理人员何宏武先生计划自 2024 年 7 月 6 日起 3 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公 司股票，合计增持金额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 550 万元（含）。 增持计划的进展情况：截至 2024 年 8 月 20 日，增持计划实施期间过半， 何宏武先生共计增持公司股票 160,000 股，占公司总股本的比例为 0.04%，增持 金额 181.68 万元。受定期报告信息披露窗口期影响，何宏武先生已增持金额未 达到增持计划金额区间下限的 50%，本次增持计划尚未实施完成。 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、 增持资金未能及时到位等因 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中 规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 会议资料 中国·上海 二〇二四年八月二十二日 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资 | | | 结构的议案 错误!未定义书签。 | 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司增加募集资金投资项目 投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定履行持续督导职责，对宝立食品本次增加募集资金投资项目投资额、调整部分 建设内容和内部投资结构进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金 总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-028 上海宝立食品科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目增加投资额、 调整部分建设内容和内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及调整的募投项目名称为"山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加 工项目"，因项目建设内容计划调整，项目名称拟变更为"山东宝莘食品科技 有限公司食品调味料全产业链基地建设项目"，项目投资总金额由 28,804.27 万 元增加至 29,945.03 万元，项目拟使用募集资金金额不变。 调整后项目预计正常投产并产生收益的时间：调整后项目建设期不变， 共计 24 个月，预计建设完工后投产。 本次对募集资金投资项目的调整不构成关联交易和重大资产重组，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 ...

1 3、募集资金保证金账户仅用于存放本次开具信用证的保证金，不得用于其 他用途，使用完成后应及时注销。注销时若存在本金及利息结余，应及时转入募 集资金专户。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投 项目款项事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1. ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-026 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内 容和内部投资结构的议案》 经董事会审议，公司本次对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进 行调整，是公司根据市场需求变化情况并结合自身发展规划审慎作出的决定，不 存在损害公司股东利益的情形。董事会同意公司对募投项目增加投资额、调整部 分建设内容和内部投资结 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-030 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-027 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： 经核查，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目是公司根据自身发展 需求和外部环境而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。调整后的项目 仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。未违反公司有关募集资 金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要 ...