本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 章宏瑜，2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年 开始在天健执业，2021 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市 公司审计报告。 章宏瑜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪 律处分。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度 财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-034 经董事会提名委员会审查，任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备担任公司董 事会秘书所必需的专业知识和能力。 二、董事会秘书联系方式 联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号 联系电话：021-31823950 上海宝立食品科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 10月 29日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 二、 本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的实际经营情况和可持续发展。利润分配不得损害公司持续经营能力，且应 以满足公司经营发展和重大资金支出需求为前提。公司董事会和股东大会对利 润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保护投资者合法 权益、实现股东价值、积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情 况，特制定《上海宝立食品科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 本规划的制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流状况、外部融资成本等因素，建立对投资者持续、 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-035 上海宝立食品科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》、 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会承接监事会职责，《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》及部分公司治理制度中相关条款进行修订并制定相关新制度。 | 14 | 《独立董事津贴制度》 | 董事会、股东 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 034 上海宝立食品科技股份有限公司 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经董事会提名委员会审查，任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上 ...

（一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第三季度 2025 | | 年第三季度 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 38,217.00 | 52.17% | 34,839.26 | 54.90% | | 轻烹解决方案 | 31,429.82 | 42.91% | 25,150.04 | 39.63% | | 饮品甜点配料 | 3,604.74 | 4.92% | 3,475.25 | 5.48% | | 合计 | 73,251.55 | 100.00% | 63,464.55 | 100.00% | 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-033 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 天健作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派左芹芹和陈 茂行作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派章宏瑜接替陈茂行作 为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为左芹芹和章宏瑜。 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-036 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-032 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-031 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核通过， ...