上海宝立食品科技股份有限公司 综上，全体独立董事同意通过上述议案并同意提交公司董事会审议。 独立董事：周虹、程益群、李斌 2024 年 10 月 29 日 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次独 立董事专门会议由独立董事周虹女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议经全体独立董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果一致通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，决议如下： 经审议，独立董事认为：公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放 弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司整体战略规划，杭州厨房阿芬科技有限 公司仍为杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人且占其 15%比例份 额不变。本次交易公平公正，遵循市 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效 率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。 因此，监事会同意公司及子公司增加人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

关于公司董事窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的《关于窗口期买入股票的情 况说明及致歉函》，因马驹先生窗口期内操作失误增持公司股票，违反了相关规 定。公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-051 三、本次事项的处理情况 1、马驹生生承诺：本人承诺在未来 6 个月内不减持本次违规增持的股票。 本人将进一步加强对相关法律法规的学习，后续将严格遵守有关规定，在未来的 增持计划实施期间，加强对证券账户的管理，审慎操作，防止此类情况再次发生。 2、公司董事会知悉此事后高度重视，及时核实相关情况。经核查，马驹先 生本次窗口期买入公司股票确系误操作所致，不存在因获悉内幕信息而交易公司 股票的情形，其本人亦不存在主观故意。公司将进一 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-046 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 202 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-048 上海宝立食品科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等。 投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司在公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过的 使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的 基础上增加 10,000 万元闲置自有资金现金管理额度，本次增加额度后，闲置自 有资金现金管理的总额度为人民币 40,000万元（含本数）。进行现金管理的闲置 自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资 额度。 履行的审议程序：公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理 额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司全资子公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等相关规定履行持续督导职责，对宝立食品全资子公司厨房阿芬本次放 弃优先购买权进行核查，核查情况如下： 公司全资子公司厨房阿芬持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（简 称"空刻品牌"）15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品牌有限合伙人 李锦玲拟将其持有的 25%财产份额以 1,094.50 万元价格转让至何宏武、梁冬允、 杨哲、任铭、任英、张绚及江敏，厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优 先购买权。 （二）本次交易的审议情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会 议、第二届董事会第 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-045 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/8 | － | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-044 上海宝立食品科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、董 事长马驹先生计划自 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持 金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,100 万元（含）。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格 波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、 增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于 2024 年 9 月 19 日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的 《关于增持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-043 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,649,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4103 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1422 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...