证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-051 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-052 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资扩股暨公司放弃优先认购权情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司 浙江宝立食品科技有限公司（以下简称"浙江宝立"）增资扩股并引入外部投资 者环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司"）。 环胜公司拟以 14,300 万元人民币增资浙江宝立，增资后将直接持有浙江宝 立 40%的股权。增资后浙江宝立注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 16,666.6667 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。 近期，浙江宝立已完成了增资扩股的相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴 市秀洲区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商信息如下： 1、名称：浙江宝立食品科技有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

重要内容提示： 本次权益变动系上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）减持公 司股份导致。本次权益变动后，上海厚旭持有公司股份 25,353,420 股，占公司 总股本的比例为 6.34%。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-050 上海宝立食品科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报 告书。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到股东上海厚旭发来的《股东减持比例超过 1% 的告知函》，上海厚旭于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日通过大宗交易及集 中竞价交易方式合计减持了公司 8,635,700 股股份，占公司总股本的 2.16%，现 将具体情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 上海厚旭资产 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 安信证券、财通证券、长江证券、东方财富证券、东方证券、东吴 证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联安基金、 国泰君安证券、国信证券、海通国际、海通证券、华安证券、华宝 参与单位名称 基金、华创证券、华泰证券、摩根士丹利、平安证券、申万证券、 （按首字母排序） 太平洋证券、泰康资管、天风证券、西部利得、西部证券、信达证 券、兴业证券、银华基金、招商基金、招商证券、浙商证券、中金 公司、中国平安、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中邮证券 等123位机构投资者 时间 2023年10月31日15:00-16:00 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥631,145,684.72, representing an increase of 11.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥75,084,860.46, a growth of 23.68% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,830,438.71, up 16.22% from the previous year[5] - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.60, reflecting a 46.34% increase compared to the same period last year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥244,906,289.06, up from ¥166,340,027.78 in the same period last year, marking a growth of about 47.0%[25] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,759,190,124.90, compared to ¥1,475,292,534.39 in the previous year, reflecting an increase of approximately 19.3%[24] - Profit before tax of ¥326,253,247.79, up from ¥219,105,214.43, indicating a growth of about 48.9%[25] - Total comprehensive income for the period was ¥244,906,289.06, compared to ¥166,340,027.78 in the previous year, marking an increase of approximately 47.0%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,718,402,111.65, marking a 12.20% increase from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders reached ¥1,268,969,685.45, which is a 12.50% increase year-on-year[6] - Total liabilities increased to ¥429,023,611.67 from ¥387,013,617.71, which is an increase of about 10.8% year-over-year[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,268,969,685.45 from ¥1,127,982,877.38, reflecting an increase of approximately 12.5%[21] Cash Flow - The company reported a year-to-date net cash flow from operating activities of ¥142,811,117.99, down 19.42% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $1.97 billion, an increase of 16.2% compared to $1.69 billion in the same period of 2022[29] - Net cash flow from operating activities decreased to approximately $142.81 million, down 19.4% from $177.22 million year-over-year[29] - Total cash outflow from investment activities was approximately $206.48 million, compared to $51.26 million in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -$44.42 million[30] - Cash inflow from financing activities decreased significantly to approximately $29.99 million, down from $382 million in the same period last year[30] - Net cash flow from financing activities was -$99.39 million, a substantial decline compared to a positive cash flow of $251.19 million in the previous year[30] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately $402.94 million, down from $477.22 million at the end of the previous year[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,633[11] - The top shareholder, Hangzhou Zhenpin Zhixin Investment Partnership, holds 30.60% of the shares, totaling 122,400,000 shares[12] Future Outlook - The company expects continued growth in revenue and net profit due to expanded operational scale[10] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[31] - The company aims to enhance production efficiency and industry competitiveness through the new capital injection and collaboration with Yum China[15] - The company's total liabilities and equity structure will be further strengthened through the strategic partnership with Yum China Holdings, Inc.[15] Current Assets - The company reported a total of 1,071,332,912.83 RMB in current assets as of September 30, 2023, an increase from 934,756,648.63 RMB at the end of 2022, representing a growth of approximately 14.6%[19] - The company's cash and cash equivalents stood at 402,941,954.00 RMB, showing a slight decrease from 403,941,133.26 RMB year-over-year[18] - Accounts receivable increased to 296,875,929.81 RMB from 254,553,405.16 RMB, indicating a rise of about 16.6%[19] - Inventory levels rose to 236,403,708.45 RMB compared to 219,962,556.56 RMB, reflecting an increase of approximately 7.4%[19] Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters were ¥34,899,830.41, compared to ¥32,658,891.84 in the previous year, showing an increase of approximately 6.8%[25] - The company signed an investment agreement with Huan Sheng Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. for a capital increase of 143 million RMB in its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Baoli Food Technology Co., Ltd., which will hold 40% equity post-investment[15] - Fixed assets amounted to 361,187,108.62 RMB, up from 349,697,386.57 RMB, marking an increase of about 3.4%[19] - The company’s intangible assets increased to 90,099,776.35 RMB from 76,067,402.92 RMB, representing a growth of approximately 18.4%[19] - The company’s non-current assets totaled 647,069,198.82 RMB, compared to 596,731,680.00 RMB, indicating an increase of about 8.4%[19]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...

经审阅任铭先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件 的相关规定。上述人员的提名程序符合相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现就董事会聘任任铭先生为公司财务总监事项发 表如下审核意见： 董事会审计委员会 周虹、程益群、周琦 2023 年 10 月 13 日 我们同意聘任任铭先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 上海宝立食品科技股份有限公司 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 编号:TCYJS2023H1441 号 致:上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海宝立食品科技股份有限公 司(以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和有关规范 性文件,以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,262,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.3135 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...