证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-013 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要 经营数据披露如下： | | | 年 月 2023 1-12 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | 分散染料 | 9,243.14 | 9,092.56 | 431,368,469.00 | | 滤饼 | 5,551.00 | 674.14 | 69,503,245.59 | | 合计 | 14,794.14 | 9,766.70 | 500,871,714.59 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | 主要产品 | 2023 | 年度平均售 | ...

二、董事会审计委员会召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023/3/26 | 1、《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》 | | 委员第一次会议 | | 2、《关于批准报出公司2020年度、2021年度、2022 | | | | 年度经审计财务报告的议案》 | | 第二届董事会审计 | 2023/4/9 | 1、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议 | | 委员会第二次会议 | | 案》 | | | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 6、《关于批准报出2023年第一季度未经审计财务数 | | | | 据的议案》 | | 第二届董 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文 件，以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 浙江万丰化工股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 ...

作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（傅菊荪） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 傅菊荪先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981年2月至2022年9月在东华大学任教；2020年1月至今任浙江万丰化工股份有 限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 经自查，本人不属于下述情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公 ...

重要内容提示 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-018 浙江万丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，结合公司实际情况，变更了相关 会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 1 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-014 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 1-3 月主要 经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | 主要产品 | 2024 1-3 | 年 | 月平 | 2023 年 | 1-3 | 月平 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | 均售价（元/吨） | | | | | 分散染料 | | 48,024.41 | | 46,343.11 | | | 3.63% | | 滤饼 | | 83,983.23 | | 160,186.99 | | | -47.57% | 三、主要原材料的价格变动情况（不含增值税） 主 ...

单位：元 币种：人民币 二、主要财务状况（合并报表） （一）资产情况 浙江万丰化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2023年12月31日 的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算 报告具体情况如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 项 目 2023年度 2022年度 同比增减(%) 营业收入 503,561,629.15 545,178,508.86 -7.63 归属于上市公司股东的净利润 40,452,349.30 67,620,361.29 -40.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 35,817,052.32 64,328,379.70 -44.32 基本每股收益（元/股） 0.34 0.68 -50.00 加权平均净资产收益率(%) 4.83 12.47 减少7.64个百 分点 经营活动产生的现金流量净额 743,426.74 51,703,256 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-017 浙江万丰化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映 公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基 于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净 值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其 可变现净值的，应当计提存货跌价准备。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公 ...

特此回函。 控股股东:绍 公司 =4月3日 关于浙江万丰化工股份有限公司 股票交易异常波动有关问题问询函的回函 关于浙江万丰化工股份有限公司 股票交易异常波动有关问题问询函的回函 浙江万丰化工股份有限公司董事会: 本公司于 2024年 4 月 3 日,收到贵公司发来的《浙江万丰化工股份有限公 司股票交易异常波动有关问题的问询函》，经本公司认真核查，现将有关问题 回复如下: 本公司作为浙江万丰化工股份有限公司的控股股东,截至本函回复日,本 公司及一致行动人不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息;不存在 筹划涉及上市公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项;本次上市公司股票交易异常波动期间,本公司及一致 行动人不存在买卖上市公司股票的情形。 本人为浙江万丰化工股份有限公司的实际控制人，截至本函回复日，本人 及一致行动人不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息;不存在筹划 涉及上市公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-004 ●浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 浙江万丰化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...