申港证券股份有限公司 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 申港证券股份有限公司接受委托，担任汇通建设集团股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，在上市公司提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供上市公司 全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、资料由上市公司提供，上市公司已 向本独立财顾问保证：其所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件、 材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事 ...

汇通建设集团股份有限公司 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认 定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所确定的激励对象不存在下列情形： 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规及规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对《汇通建设 集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 汇通建设集团股份有限公司董事会 二、中高层管理人员、核心技术骨干及核心业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周长亮 | 核心岗位人员 | | 2 | 高红红 | 核心岗位人员 | | 3 | 徐元平 | 核心岗位人员 | | 4 | 刘建辉 | 核心岗位人员 | | 5 | 黄井勇 | 核心岗位人员 | | 6 | 宋连河 | 核心岗位人员 | | 7 | 袁桂林 | 核心岗位人员 | | 8 | 王文辉 | 核心岗位人员 | | 9 | 史朋 | 核心岗位人员 | | 10 | 刘静 | 核心岗位人员 | | 11 | 梁志强 | 核心岗位人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 李应来 | 核心岗位人员 | | 13 | 张奎萍 | 核心岗位人员 | | 14 | 李晓妍 | 核心岗位人员 | | 15 | 杜晶 | 核心岗位人员 | | 16 | 郭涛 | 核心岗位人员 | | 17 | 仝刚 | 核心岗位人员 | | 18 | 王丽强 | 核 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：8.19 元/股 转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日 根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 26 日起算， 截至 2025 年 1 月 9 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%，即低于 6.96 元/股的情形。若未来 20 个交易日内有 5 个交易日收盘价仍低于"汇通转债"当期转股价格的 85%（低于 6.96 元/股），将有可能触发"汇通转债"转股价格向下修正的条款。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-002 债券代码：11366 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-001 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）可转债上市情况 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"汇 通转债"金额为人民币 359,912,000 元，占"汇通转债"发行总量的 比例约为 99.9756%。 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期 间，"汇通转债"累计转股金额为人民币 13,000 元，累计转股股数 为 1,587 股。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"汇通转债"，债券代码"113665"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复 ...

关于对外投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规 划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁 建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建 设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术 有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有 限公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资 人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有 限责任公司（以下简称"项目公司"）。 投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其 中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、 行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能 存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期 等风险，敬请投资者注意投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 本次股票上市流通总数为 316,666,666 股。其中首发限售股份上 市流通数量为 316,666,666 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 一、本次限售股上市类型 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3895 号文）核准，首次向社会公众发行普 通股（A股）116,660,000 股，并于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易 所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 350,000,000 股 增至 466,660,000 股。其中有限售条件股份数量为 350,000,000 股， 无限售条件股份数量为 116,660,000 股。 2023 年 1 月 3 日，公司 33,333,334 股限售股上市流通，剩余限售 股数为 316,666,666 股。本次上市流通的 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团首次公开发行部分限售股上 市流通进行了核查，具体核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,666 万股。经上海证 券交易所同意，公司股票于 2021 年 12 月 31 日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 35,000 万股；首次公开发行股票后总股 本为 46,666万股，其中包括有限售条件流通股 35,000万股，占发行后总股本的比 例为 75.00%，无限售条件流通股 11,666万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 2023年 ...

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-066 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日、2024年5月20日召开第二届董事会第六次会议及2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 ，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月17日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变 更汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情 况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 由于项目人员安排调整，容诚会计师 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-065 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于"汇通转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12 月15日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本期 债券"或"汇通转债"）将于2024年12月16日开始支付自2023年12 月15日至2024年12月14日期间的利息。根据《汇通建设集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号） 核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元 ...