证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-012 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,447,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 71.6638 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2025年1月16日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于<汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（ 草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对拟首 次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单公示情况说明 （一）公示内容 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。 （二）公示时间 2025年1月22日至2025年1月31日，公示期共计10天。 汇通建设集团股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名 截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、监 ...

但项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性。 项目工期为730日历天，包括7条道路的设计与施工。 财联社1月17日电，汇通集团公告，公司、保定市城乡规划设计研究院有限公司和中土大地国际建筑设 计有限公司组成的联合体收到《中标通知书》，被确定为"防洪排涝工程-保定市（莲池区）管网及配套 市政基础设施项目工程总承包三标段"的中标单位，公司中标金额为5亿元。 此次中标有利于提升公司在建设方面的业务量和业绩，对公司未来经营业绩产生积极影响。 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激励公司高级管理人 员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约 束机制，为股东带来持续的回报； （二）倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与 员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健 发展。 二、考核原则 （四）坚持从实际出发，循序渐进，不断完善。 三、考核范围 本办法适用于参与公 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 | 股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《汇通建设集团股份有限公司 | 年限制性股票激励计划（草案）》 2025 | | 及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《汇通建设集团股份有限公司 | 2025 年限制性股票激励计划实施考 | | 核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2025 年限制性股票激励计划相关事 | | 宜的议案 | 7 | 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2025 年第一次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（ ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-004 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制 1 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 11 日通过专人 送达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决的方式在 公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 二、监事会会议审 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年一月 1 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1.本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）《公司章程》的规定 制订。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-007 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-006 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于不向下修正"汇通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，汇通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票价格已出现在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情况，已触发"汇通转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正"汇通转债"的转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日），如再次触发可转债的转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 7 月 17 日起重新计算），若再次触发"汇通转债"的转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"汇通转 债"的转 ...

北京德恒律师事务所 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 14 | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 16 | | 六、结论意见 16 | 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20250026 号 致：汇通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受汇通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇通集团"）的委托，担任汇通集团 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。本所已 根据《中华人民共和国 ...