法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1070 号 致：浙江德创环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江德创环保科技股份有限 公司（以下简称"德创环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 20.8 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 18.86 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of approximately 972.52%[13] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be around 20.6 million yuan, an increase of approximately 21.86 million yuan compared to the same period last year, marking a turnaround from loss to profit[14] - The company reported a net profit of 1.9394 million yuan in the same period last year, with a net loss of 1.2553 million yuan when excluding non-recurring gains and losses[8] - The increase in net profit for the first half of 2024 is primarily attributed to a reduction in share-based payment expenses, which decreased from 24.5144 million yuan in the same period last year to 6.0179 million yuan this year, resulting in an increase of approximately 18.4965 million yuan in net profit[16] - The expected net profit for the first half of 2024 represents a significant recovery compared to the previous year's performance, indicating a strong operational turnaround[5] - The earnings per share for the previous year was reported at 0.01 yuan[16] Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to pay attention to investment risks[10] - The company does not foresee any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9] - The performance forecast reflects the company's strategic focus on improving profitability and operational efficiency[9] - The company emphasizes the importance of the upcoming official financial report for precise financial data[10]

证券代码：603177 证券简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一关于选举董事的议案 6 | | | 议案二关于选举独立董事议案 8 | | | 议案三关于选举监事的议案 10 | | 附件 | 1：授权委托书 12 | | 附件 | 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 14 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江德创 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会 议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-029 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人季根忠,已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份 有限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职)问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会,现提名陈显明为 浙江德创环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德创环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江德创环保 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会,现提名季根忠为 浙江德创环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德创环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江德创环保 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 7: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-027 浙江德创环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：首次授予回购注销数量 185.4 万股。预留授予回购 注销数量 66 万股，共计 251.4 万股。 限制性股票回购价格：因 2023 年度公司层面业绩考核不达标或激励对象 被提名为监事或激励对象被动离职而回购的限制性股票，回购价格为 9.2 元/股加 上中国人民银行同期存款利息；因激励对象主动离职而回购的限制性股票，回购 价格为 9.2 元/股。 浙江德创环保科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年度 公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》" ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-028 浙江德创环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 浙江德创环保科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期解除限售条 件未成就，还因公司 2 名激励对象被提名为监事，3 名激励对象被动离职，4 名 激励对象主动离职不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 251.4 万股限制性股票。 具体内容详见上海证券交易 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; 浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江德创环保科技股份有限公司董事会,现提名吕岩为浙 江德创环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德创环保科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江德创环保 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件。具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...