上海君澜律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 致：浙江德创环保科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江德创环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"德创环保"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江德创环保科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就德创环保本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到德创 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吕岩，已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份有 限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－024 浙江德创环保科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 董事会同意提名金猛先生、赵博先生、陈彬先生和马太余先生为第五届董事 会董事候选人，提名吕岩女士、季根忠先生和陈显明先生为第五届董事会独立董 事候选人。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 3 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方 式通知了董事。本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名， ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－025 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 3 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 监事会同意提名李浙飞女士和包飞华先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈显明,已充分了解并同意由提名人浙江德创环保科技股份 有限公司董事会提名为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 | | --- | | 昆皓白娃收等初则》及公司章程有关独工重等任职资格和余件的相 | | 关规定; | | / m) 中 + 中 中 中 中 央 中 央 用 共 + 广 > > 中 > | | 八阳十七月（窗）休日报华 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－026 浙江德创环保科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的有关材料由公司报送 上海证券交易所进行审核。独立董事候选人声明及提名人声明于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一 次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 在公司股东大会审议通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责。 二、监事会换届情况 （一）非职工代表监事 2024 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会 换届选举的议案》，公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监 事和一名职工代表监事，第四届监事会提名李浙飞女士、包飞华先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后） 上述监事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票制选举产生。监事候选人经股 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-023 浙江德创环保科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德创环保"）于近 日收到上海证券交易所上市公司管理一部的《关于浙江德创环保科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0658 号）（以下 简称"监管工作函"）。公司及年审会计师已对监管工作函中需要公司说明的事 项进行了逐项核实，现回复说明如下： 一、关于经营情况 年报显示，公司主营大气治理业务，同时布局危废处置相关产业链。报告期 内，公司实现营业收入 7.96 亿元，同比下滑 0.16%，实现净利润-0.48 万元，由 盈转亏。公司部分业务毛利率下滑明显，其中烟气治理工程毛利率为 9.83%，较 上年减少 21.1 个百分点，公司称系烟气治理工程业务竞争加剧挤压项目盈利空 间；废盐渣资源化利用处置毛利率为-56. ...

目 录 | 关于经营情况………………………………………………… 一、 | 第 1—18 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于客户和供应商……………………………………………第 | 18—30 | 页 | | 三、关于资产与减值情况…………………………………………第 | 30—38 | 页 | | 四、关于收购资产情况……………………………………………第 | 38—50 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕435 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 由浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创公司或公司）转来的《关 于浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函〔2024〕0658 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营情况 年报显示，公司主营大气治理业务，同时布局危废处置相关产业链。报告期 内，公司实现营业收入 7.96 亿元，同比下滑 0.16%，实现净利润-0.48 万元， 由盈转亏。公司部分业务毛利率下滑明显，其中烟气治理工程毛利率为 9.83% ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,513,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，副董事长赵博先生主持，会议采用现场投票和 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-022 浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保 科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式表决。本次会议的召 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0613 号 致：浙江德创环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江德创环保科技股份有限 公司（以下简称"德创环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...