浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：603177 证券简称：德创环保 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 年年度股东大会会议须知 3 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | 2023 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 13 | | | 议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 19 | | | 议案五：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 21 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配的议案 22 | | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 23 | | | 议案八：关于修订《股东大会议事规则》的议案 32 | | | 议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 33 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作规则》的议案 34 | | | 议案十一：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 35 | | | 议案十二：关于修订《独立董事津贴管理办法》 ...

一、审计委员会基本情况 浙江德创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》《独立 董事和审计委员会履职手册》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《审计 委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以下简称"报告期"），浙江德创 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极 维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《选 举季根忠先生为公司第四届董事会独立董事》的议案。2021 年 11 月 15 日起， 公司第四届审计委员会由独立董事吕岩女士、独立董事季根忠先生和董事赵博先 生组成，独立董事吕岩女士任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了： 1、《关于公司与关联方签署投资合作协议并共同设立 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称 "《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作规则》等规定和要求，作为浙 江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相关 法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大会 各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自 身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吕岩女士：1971 年 6 月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水 泥有限公司会计，现任公司独立董事，浙江财经大学教师，横店集团东磁股份有 限公司独立董事，浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公 司独立董事。吕岩女士无境外永久留居权。2021 年 4 月 1 日至今在公司担任独 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—114 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 115—118 页 | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 115 页 ...

二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3793 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的德创环保公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德创环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德创环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………第 1—2 页 五、专项核查意见 二、管理层的责任 德创环保公司管理层的责任 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年，面对国内外形势错综复杂，国际政治局势动荡，行业竞争日益激 烈等多重挑战，公司在董事会正确领导下，坚定实施"环保+能源"双轮驱动和 国际化战略，锚定 "双碳"目标，牢牢把握国家统筹能源安全保障和绿色低碳 发展的关键时期，深耕大气治理和危废治理两大主营业务，拓展钠电池新能源业 务，形成传统优势产业和战略新兴产业齐头并进的良好局面。 报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，与去年同期基本持平，实现归属 于上市公司股东的净利润-4,842.48 万元，剔除公司实施限制性股票激励计划产 生的 2023 年年度股份支付费用（税后）2,427.17 万元的影响后，归属于上市公 司股东的净利润为-2,415.31 万元。本报告期公司继续巩固传统大气治理领域竞 争优势，创新技术赋能业务发展，海内外市场开拓和新增产能建设并行，发展保 持稳健态势；危废处置业务受行业竞争加剧、产线阶段性改造停运等多重因素影 响出现亏损，但基于废盐项目技改完成和刚性填埋场投运，未来业绩有望进一步 改善；公司布局的新兴产业，钠电池正极材料产线建设即将投产，业务双支柱战 略格局初步形成。 （一）烟气治理全球 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－016 浙江德创环保科技股份有限公司 鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正 常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需 要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并 根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于授权董事长对外投资审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限 的议案》，相关公告内容如下： 为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资 项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续 12 个月累 积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙 江德创环保科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-019 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕3792 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德创环保公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为 2023 公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...