目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕3792 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德创环保公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为 2023 公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，争强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。战 略委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （ ...

浙江德创环保科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当 薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职 责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行 薪酬于考核委员会主任职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构 ...

浙江德创环保科技股份有限公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会特制定了《浙江德创环保科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展 阶段、资金需求、社会资金成本、融资能力、债权融资环境和股东意愿等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报机制，对公司利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配的连续性和稳定性。 二、 本规划制定原则 （ ...

浙江德创环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保 的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江德创环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，子公司发生对外担保，应参照本 管理制度的规定认真监督管理、执行。 第四条 释义： 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函 等担保，也包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"单项"，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-015 浙江德创环保科技股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资 金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对 议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审 议。 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江德创环保科技股份有限公司法人治理结构，规范公司选举 董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、证监会 《上市公司治理准则》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。在董 事、监事的选举中，选举两名及以上独立董事或公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在30%以上时，应当实行累积投票制。 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或监事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全 部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票制度。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期 制，即届中 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 浙江德创环保科技股份有限公司 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，公司 无须向上海证券交易所申请，公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司 及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 公司 ...