江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。本制度所称"独立董事"包括根据《联交所上市规则》 确定的"独立非执行董事"。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折 股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91321100728017147G。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文 件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-079 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），经公司第 五届董事会第十三次会议审议通过，认为香港立信德豪会计师事务所有限公司 （以下简称"香港立信"）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经 验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会同意 聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 1 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司 本事项尚需提交公司股东会审议。 够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会，现提名赵瑞昆先生为江苏新泉汽车 饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新泉汽车饰件股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-083 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司墨西哥新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股 东会审议标准。 1、本次交易概况 根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称"新泉香港"）对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称"墨西哥新泉"） 投资标的名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. 投资金额：11,800 万美元。 增加投资 11,800 万美元。增加投资后，新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比 例不变，新泉香港持有墨西哥新泉 99.75%股权，公司持有墨西哥新泉 0.25%股 权。由公司以自筹 ...

赵瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，具备上市公司运作的基本知识， 熟悉法律法规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵 瑞昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、 高级管理人员之间不存在关联关系，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况；赵瑞昆先 生具有良好的个人品德，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 1 行政法规、部门规章、规范性文件的规定；赵瑞昆先生有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责，目前在包含公司在内的 2 家上市公司担任独立董事。公 司已向上海证券交易所报送赵瑞昆先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对 赵瑞昆先生的任职资格无异议的审核结果。 特此公告。 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-080 江苏新泉汽车饰件股份有限 ...

二、公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人赵瑞昆先生的相关材 料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人赵瑞昆先生的任职资格无异议的 审核结果。 三、同意将上述独立董事候选人的提名和审查情况形成《关于增选独立董事 并确定其津贴的议案》提交至第五届董事会第十三次会议审议。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人赵瑞昆先生任职资格的审查意见 我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对董事会 提名的第五届董事会独立董事候选人赵瑞昆先生的任职资格进行了审查，认为赵 瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，意见如下： 一、经审查，赵瑞昆先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及本 所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵瑞昆先生未持有公 司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-082 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订及制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》、相关 议事规则及公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 4 | 股发行上市后适用） 《独立董事工作制度（草案）》（H | 修订 | 是 | | 5 | 《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市 | 更名及修订 | 是 | | | 后适用） | | | | 6 | 《募集资金适用管理办法（草案）》（H 股发行上市后 | 修订 | 是 | | ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-077 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本次发行上市"）。公司 将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况，在股东会有效期内（即经公 司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）以及香港法律对在中 国境内注册成立的发行人在香港发 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。经江苏新泉汽车饰件股份有限 公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 本次修订尚需经股东会审议通过后生效。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责，提 | | 提交董事会审议决定。董事会负责制定 | 案应当提交董事会审议决定。董事会负 | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门 | | 的运作。 | 委员会的运作。 ...