重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将 另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转债之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已届满。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，保荐人 出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 上海市浦东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏新泉汽车饰件 股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"）非公开发行股票项目及 2023 年向不特定对象发行可转债项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任新 泉股份非公开发行股票项目及 2023 年向不特定对象发行可转债项目的持续督导 机构，于 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日对新泉股份进行了现场检查。现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于2025年4月22日至2025年4月23日对新泉股份进行了现场检查。 参加人员为王郭、杨紫杰（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合新泉股份的实际情况，查阅、收集了新泉 股份有关文件、资料，与公司管理人员 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：梁宝升 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券 | | | 大厦北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：王郭 | 联系方式：021-68801539 | | | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券 | | | 大厦北塔2203室 | | 保荐代表人姓名：周海勇 | 联系方式：021-688015398 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路347号国 | | | 金中心一期3004室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕2838 号文"批准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"新 泉股份"）向特定投资者非公开发行股票 49,810,515 股。公司本次发行新股的发 行价为 24.07 元/股，募集资金总额为 119,893.91 万元，扣除发行费用 1 ...

信会师报字[2025]第 ZA12472 号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"新 泉股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴密家会" 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新泉股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副 教授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，张光杰先生自 1987 年至今在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中 国法律概论》、《法律基础》等多部著作。目前担任光大嘉宝（600622）、江苏 嘉拓新能源智能股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （张光杰） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 （闫建来） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从 事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至 1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作； 1989 年 9 月至 1999 年 9 月，在中国 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯巧根） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博 士，管理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博 导，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担 任苏豪弘业（600128）、焦点科技（002315）独立董事。2020 年 10 月至今任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,518,924,150.03 | 3,046,997,609.24 | 15.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...