证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-064 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席姜美霞先生召集和主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定。所包含的信息真实、准确、完整 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-063 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报 告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 | 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于"新 23 转债"赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款满足情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 29 日期间已有十五个交易日收盘价格不低于"新 23 转债" 当期转股价格 50.75 元/股的 130％（即 65.98 元/股）。根据公司《向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已满足 "新 23 转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了 《关于 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一章 总则 公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折 股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91321100728017147G。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文 件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称"董 事会"）设立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏新泉汽车饰件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第六条 独立董事专门会议应于会议召开前 3 日（不包括会议当日）通知全体独 立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事 专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持； ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏新泉 汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （一）无民事行为能力或 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营行为，明确公司重大事项决策的批准权限与程序，提高工作效率，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关规定，特制定本规则。 第二章 重大投资经营决策的审批权限 第二条 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的， 应当由董事会审议通过。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元； （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉 汽车饰件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以 下称"董事会"）设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...