江苏新泉汽车饰件股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会发布的《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开 临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管 规则和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知 ...

（H 股发行上市后适用） 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金使用管理办法（草案） 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"） 等法律法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折 股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91321100728017147G。 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年 【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）批准，首次公开发行境外上市股份【】股，前述境外 上市股份于【】年【】月【】日在联交所主板上市。公司发 行的在上海证券交易所上市的股票，以下称为"A 股"；公 司发行的在联交所主板上市的股票，以下称为"H 股"。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为， ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露制度（草案） （H股发行上市后适用） （三）公司董事会秘书和董事会办公室； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 、 《证券及期货条例》（香港法例第571章，以下简称"《证券及期货条例》"） 等有关规定，结合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会成员和审计委员会； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市 规则》 "） 、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章， 以下简称"《证券及期 货条例》"）等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为确保江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境（Environment）、社会（Social） 及公司治理（Governance）（以下合称"ESG "）管理水平，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会（以下称"董事会"）特设立战略与 ESG 委员会（以下称"战略与 ESG 委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构， ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）及国家有关 法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚， ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。本制度所称"独立董事"包括根据《联交所上市规则》 确定的"独立非执行董事"。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折 股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91321100728017147G。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文 件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-079 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），经公司第 五届董事会第十三次会议审议通过，认为香港立信德豪会计师事务所有限公司 （以下简称"香港立信"）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经 验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会同意 聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 1 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司 本事项尚需提交公司股东会审议。 够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审 ...