江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体 负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。公司审 计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第二章 管理机构 - 1 - （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，并向股东会说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 总经理工作细则 第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中 国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理和副总经 理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责、权限和义务 第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有效 行使其职权，依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批 准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施 董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。 （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （ ...

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 审计委员会组成 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称 "董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士。审计委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露制度 （2025年10月修订） （二）公司审计委员会成员和审计委员会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东及其一致行动人和持有公司5%以上股份的 股东； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定， 结合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （八）其他 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规 则》）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司、具有重大 影响的参股公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设审计部作为内部审计 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露 内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人 ...