江苏新泉汽车饰件股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏新泉汽车饰件股份 有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的 交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证 券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《江苏新泉汽车 饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及上海证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和 推广工作。公司投资管理部为公司的 ...

第一条 为进一步规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（"公司"或"本公司"） 控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，制定本准则。 第二条 本准则所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本准则所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本准则 的相关规定： （2025年10月修订） 第一章 总则 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）证券交易所认 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 董事、高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方 式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年10月修订） 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会发布的《上市公司股东会规则》以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，并根据《江苏新泉 汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立投资管理部，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董 ...

关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规定。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何 利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，不偏离市场独立第三方 的价格或者收费标准； （五 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定 本办法。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。公司的控股子 公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，应当遵 守本制度相关规定。。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司融资的审批 第五条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 （2025 年 10 月制定） 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第十二条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司 应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人登记在册备查。公司相 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事时，适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称的累计投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总数 与拟选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。 第四条 股东会投票选举董事前，会议主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给一名 董事候选人，也可以将 10×N 票分散投给数个候选人。" 第五条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其 ...