江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会，现提名赵瑞昆先生为江苏新泉汽车 饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新泉汽车饰件股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-083 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司墨西哥新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股 东会审议标准。 1、本次交易概况 根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称"新泉香港"）对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称"墨西哥新泉"） 投资标的名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. 投资金额：11,800 万美元。 增加投资 11,800 万美元。增加投资后，新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比 例不变，新泉香港持有墨西哥新泉 99.75%股权，公司持有墨西哥新泉 0.25%股 权。由公司以自筹 ...

赵瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，具备上市公司运作的基本知识， 熟悉法律法规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵 瑞昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、 高级管理人员之间不存在关联关系，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况；赵瑞昆先 生具有良好的个人品德，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 1 行政法规、部门规章、规范性文件的规定；赵瑞昆先生有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责，目前在包含公司在内的 2 家上市公司担任独立董事。公 司已向上海证券交易所报送赵瑞昆先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对 赵瑞昆先生的任职资格无异议的审核结果。 特此公告。 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-080 江苏新泉汽车饰件股份有限 ...

二、公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人赵瑞昆先生的相关材 料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人赵瑞昆先生的任职资格无异议的 审核结果。 三、同意将上述独立董事候选人的提名和审查情况形成《关于增选独立董事 并确定其津贴的议案》提交至第五届董事会第十三次会议审议。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人赵瑞昆先生任职资格的审查意见 我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对董事会 提名的第五届董事会独立董事候选人赵瑞昆先生的任职资格进行了审查，认为赵 瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，意见如下： 一、经审查，赵瑞昆先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及本 所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵瑞昆先生未持有公 司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-082 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订及制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》、相关 议事规则及公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） | 修订 | 是 | | 4 | 股发行上市后适用） 《独立董事工作制度（草案）》（H | 修订 | 是 | | 5 | 《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市 | 更名及修订 | 是 | | | 后适用） | | | | 6 | 《募集资金适用管理办法（草案）》（H 股发行上市后 | 修订 | 是 | | ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。经江苏新泉汽车饰件股份有限 公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 本次修订尚需经股东会审议通过后生效。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责，提 | | 提交董事会审议决定。董事会负责制定 | 案应当提交董事会审议决定。董事会负 | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门 | | 的运作。 | 委员会的运作。 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-077 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本次发行上市"）。公司 将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况，在股东会有效期内（即经公 司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）以及香港法律对在中 国境内注册成立的发行人在香港发 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵瑞昆，已充分了解并同意由提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董 事会提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏新泉 汽车饰件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-081 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。因公司董事会将下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，公司董事会同意修 订《公司章程》涉及的相关内容。《公司章程》的具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责， ...

第一章 总则 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员及雇员多元化政 策》（以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在确保董事会成员及全体员工在性别、年龄、国籍、文化 背景及教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会成员及全体员工多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第三条 本政策适用于董事会成员及全体员工的招募、选拔、培训、评估及 日常管理过程。 第二章 一般规则 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新 董事向董事会作出推荐建议等。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，期望所有员工以促进工作场 所尊重与协作的方式行事,并努力创造一个尊重个人差异的包容性工 ...