江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副 教授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，张光杰先生自 1987 年至今在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中 国法律概论》、《法律基础》等多部著作。目前担任光大嘉宝（600622）、江苏 嘉拓新能源智能股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （张光杰） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 （闫建来） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从 事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至 1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作； 1989 年 9 月至 1999 年 9 月，在中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,518,924,150.03, representing a 15.49% increase compared to CNY 3,046,997,609.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 213,239,755.71, a 4.44% increase from CNY 204,175,896.46 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.44, reflecting a 4.76% increase from CNY 0.42 in the same period last year[4] - The net profit for Q1 2025 was CNY 212,485,437.49, an increase of 1.9% compared to CNY 203,079,225.01 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 236,340,375.23, compared to CNY 217,789,770.18 in Q1 2024, indicating an increase of approximately 8.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 16,700,634,455.26, up 4.95% from CNY 15,912,247,704.57 at the end of the previous year[5] - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 10,723,591,398.49, an increase from RMB 10,231,260,986.24 at the end of 2024[11] - Non-current assets amounted to RMB 5,977,043,056.77 as of March 31, 2025, compared to RMB 5,680,986,718.33 at the end of 2024[12] - Total liabilities increased to RMB 10,810,997,886.60 from RMB 10,258,951,511.14 at the end of 2024[12] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.22% to CNY 5,842,216,140.53 from CNY 5,605,591,115.60[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 13.23% to CNY 92,990,447.41, down from CNY 107,169,631.94 in the previous year[4] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 92,990,447.41, down from CNY 107,169,631.94 in the same quarter last year[20] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 882,997,613.23, down from CNY 1,085,497,311.06 at the end of Q1 2024[21] - The total cash outflow from investing activities was CNY 714,028,189.84, significantly higher than CNY 414,431,711.79 in Q1 2024[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,819[8] - The largest shareholder, Jiangsu Xinquan Zhihua Investment Co., Ltd., held 26.09% of the shares, totaling 127,153,572 shares[8] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 3,295,371,331.64, up 16.6% from RMB 2,826,804,508.47 in Q1 2024[15] - Research and development expenses increased to CNY 167,042,712.41, compared to CNY 141,024,791.24 in Q1 2024, reflecting a rise of about 18.4%[16] - Financial expenses increased to CNY 20,723,224.09, compared to CNY 17,951,764.33 in the previous year, marking an increase of about 10.4%[16] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 3,855,013.53 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[6] - The weighted average return on equity decreased by 0.31 percentage points to 3.73% from 4.04% in the previous year[4] - The company incurred a loss from investments of CNY 484,532.62, worsening from a loss of CNY 240,012.52 in Q1 2024[16]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"） 非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份2024年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民 币1,187,7 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏新 泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯 巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询. 2018-02-20 1 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 一、 审计意见 我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称新泉股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管 ...

| 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-013 | | --- | | 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中规定"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 鉴于上述《暂行规定》和《解释第 18 号》的发布，公司需对会计政策进行 相应变更，并按相关文件的规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 关于会计政策变更的公告 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了 应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会成员具体为： 冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、 委员）、姜美霞先生（董事、委员）。2024 年 5 月，公司董事会完成换届，公司 第五届董事会审计委员会成员具体为：冯巧根先生（会计专业独立董事，主任 委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、委员）、陈志文先生（董事、委员）。 审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审 ...