江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行了修订。经江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | | 少包括以下内容： | 少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | | 人情况； | 人情况； | | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | | 实际控制人是否存在关联关系； | 实际控 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立审计委员 会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计专 业人士。委员会应至少有一名成员具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理 专长。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担 ...

一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的 议案》 根据公 司发 展及 战 略规划 需要 ， 同 意 公司通 过全 资子 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总 监李新芳女士不再担任审计委员会委员，由公司董事姜美霞先生担任审计委员会 委员，与冯巧根先生（主任委员）、张光杰先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会，姜美霞先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 1 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | | 公告编号：2023-076 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子 公司的议案》，同意公司在新加坡投资设立新泉国际发展新加坡有限公司 （XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注 册核准内容为准），注册资本为 5 万新加坡元，公司将持有新泉国际发展新加坡 有限公司 100%股权，主要从事国际贸易和投资。详见公司于 2023 年 8 月 18 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司第三季度业绩怎么样？环比二季度是否增长？ 答：2023 年第三季度公司生产经营状况正常，公司将根据中国证监会及上 交所相关法律法规的规定履行信息披露义务。谢谢。 2、请问一下，公司的新发的可转债的募投项目进展？ 答：投资者您好，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目共有 3 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 下 午 16:00 — 17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 ...

一、主要经营情况 经初步核算，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年前三季度主要产品销量情况如下： | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于自愿披露主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 | 项目 | | 销售数量（万套） | | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增长率 | | 仪表板总成 | 375.79 | 243.05 | 54.61% | | 顶置文件柜总成 | 9.55 | 5.92 | 61.35% | | 门内护板总成 | 112.93 | 72.93 | 54.85% | | 立柱护板总成 | 17.34 | 17.54 | -1.14% | | 保险杠总成 | 7.97 ...