独立董事提名人声明 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名陈瑞 先生为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡 子公司"）拟与关联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"德韬大家居"）、厦门德韬汇泰投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"德韬汇泰"）及其他投资人共同参与投资 一家在开曼群岛注册的公司 Woodpecker International INC（以下简称 "开曼公司"）。开曼公司通过其在中国境内的全资子公司直接持有 重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称"参股公司"）50%的股权， 同时协议控制参股公司另外 50%的股权（ ...

独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名崔丽 丽女士为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权 利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会任期将于2024年1月26日届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工 作。公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，会议选举陈振录先 生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 附：职工代表监事简历 陈振录先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科 学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司； 现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。 截至本公告披露日 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 50 张"金 23 转债"转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）A 股股票，累计转股金额 5,000 元，累计转股股数 128 股， 累计转股股数占"金 23 转债"转股前公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。 ● 本季度转股情况：2023 年 10 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日， 合计有 50 张"金 23 转债"转为本公司 A 股股票，合计转股金额 5,000 元，合计转股股数 128 股，合计转股股数占"金 23 转债"转股前公 司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的 "金 23 转债"金额为人民币 769,995,000 元，占"金 23 转 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌厨柜 家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"、"公司"或"上市公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导 》的相关规定，于 2023 年 12 月 11 日 至 25 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 11 日至 25 日对金牌厨柜进行了现场检查。参加人 员为黄熙、吴显河。 在现场检查过程中，保荐机构结合金牌厨柜的实际情况，查阅、收集了金牌 厨柜自 2023 年 5 月 16 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第二十四次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席 王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议 决议。 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公 告》。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 1 / 2 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...