证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-007 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司 章 程 【2024】年【1】月 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔丽丽，已充分了解并同意由提名人金牌厨柜家居科技 股份有限公司董事会提名为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈瑞，已充分了解并同意由提名人金牌厨柜家居科技股 份有限公司董事会提名为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 | 23 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议。公司于 召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王 红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交 易的议案》 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | | 理人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东，将 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | | 其持有的本公司股票在买入后 | 6 个月内卖 | 其持有的本公司股票或者其他具有股权性 | | | 出，或者在卖出后 | 6 个月内又买入，由此所 | 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 | | | 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 | | 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 | | | 其 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 经审阅第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的个人履历 等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职 资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。因此，我们一致同意提名温建怀先生、潘孝贞先生、温建 北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名崔 丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并提请公司股东大会审议。 二、关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，现就本次会议的相关事项，发表如下 独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的议案 公司本次非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 东利益的情形。公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。因此，我们同意本次关联交易事项。 【以 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件的有关规定，对关于金牌厨柜全资子公司与关联方 共同对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡子公司"）拟 作为投资人与关联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"德韬大家居"）、厦门德韬汇泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德 韬汇泰"）及其他投资人共同参与投资一家在开曼群岛注册的公司 Woodpecker International INC（以下简称"开曼公司"）。开曼公司 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）发布的规章及本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公 司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。公司 董事、副总裁、财务负责人可以兼任董事会秘书。 第五条 有下列情形之一 ...