公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，充分 发挥监事会监督作用，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、 募集资金使用与管理、股权激励情况等事项进行了监督，促进公司规范运作和持 续健康发展。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开11次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。监事会会议召开情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 第四届监事会第 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目可行 | 通过 通过 | | | | | 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-039 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交 | | 本次预 | 本年年初至披露日与 | | 上年实际发 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | 关联人累计已发生的 | | 生金额 | 务比例 | 年实际发生金额差 | | | | | 交易金额（含税） | | （含税） | （％） | 异较大的原因 | | 向关联 | | | | | | | | | 人购买 | 内蒙古鑫元 | 150,000 | | 11,881.64 | 140, ...

弘元绿色能源股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事祝祥军、 武戈、吉卫喜的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 弘元绿色能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、业务开展背景 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 二、交易情况概述 （一）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （二）资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期外汇、外汇期 权、外汇掉期等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用 的主要结算货币美元、欧元、日元、英镑等。 公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证 金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。 （四）交易期限 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营层在上述 审议批准的额度范围内根据业务情况 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为弘元 绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 弘元绿能开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、 规避和防范汇率、利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金 管理要求和日常经营需要，开展外汇衍生品交易 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单 外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方 面相互匹配，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不会影 响公司主营业务发展。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为任意时点最高余 额不超过等值 5 亿美元。 （三）资金来源 ...

弘元绿色能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sce.not/.eov.cn 弘元绿色能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | ロ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | I โ | 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-21 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 品牌照度的原 十年会计师事务所(法務者) w 波区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 l i 大华核字[2024] 0011011362 号 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本人本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重 大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因个人原因于2023年9月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中相关职务。现将本人在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵俊武，男，新加坡国籍，1963 年出生，耶鲁大学博士后。曾任新加 坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发 中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁、 奥音科技(镇江)有限公司顾问。现任湖南大科激光有限公司战略顾问， VitaloAsia 亚洲区顾问。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，坚持对全体投资者负 责的原则，忠实履行董事会职责，切实维护投资者权益。 2023 年，在公司全体员工的共同努力下，公司紧跟产业发展的格局，坚持 科技引领、创新驱动的理念，坚定全产业链发展战略。在夯实原有硅料、硅片产 业的基础上，成功完成 N 型电池和组件的落地量产，实现公司战略升级，全产业 链战略保障了全流程的稳定可靠与高效联动，让"高效光伏"贯穿于产品制造的 每一个环节。 报告期内，公司实现营业收入 118.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润 7.41 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.68 亿元， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 293.82 亿元。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会人员组成 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员 构成符合法律、法规的规定。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董 事4名，独立董事3名，独立董事人数超过董 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011363 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 弘元绿色能源股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 2 页 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011363 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了弘元绿 色能源股份有限公司（以下 ...